中联重科股份有限公司第六届董事会2019年度第二次临时会.PDFVIP

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019 －032 号 证券代码: 112805 证券简称：18 中联01 中联重科股份有限公司 第六届董事会2019 年度第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司第六届董事会2019 年度第二次临时 会议 （以下简称“本次会议”）通知已于2019 年5 月6 日以电子邮 件方式向全体董事发出。 2、本次会议于2019 年5 月13 日以通讯表决方式召开。 3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、 赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯方式对会议议案进行了 表决。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了 《关于回购部分A 股社会公众股份的议案》 （1）回购股份的目的 公司旨在通过制定和实施回购A股方案，体现公司对长期内在价 值的坚定信心，提升投资者对公司长期投资的信心。回购部分A股完 成后，该部分A股股票将用于实施员工持股计划，以进一步调动团队 积极性，有效地将股东、公司和员工利益相结合，促进公司长期、健 1 康的发展。 审议结果：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票 （2）回购股份的条件 本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细 则》第十条规定的相关条件：（一）公司股票上市已满一年；（二）回 购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；（三）回购股份 后，公司的股权分布符合上市条件；（四）中国证监会规定的其他条 件。 审议结果：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票 （3）回购股份的方式 公司拟采用深圳证券交易所集中竞价交易方式回购股份。 审议结果：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票 （4）回购股份的用途 本次回购股份将作为后期实施员工持股计划的股票来源。 审议结果：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票 （5）回购股份的价格区间 本次回购股份的价格不超过人民币7.63 元/股。若公司在回购期 内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、 配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格。 审议结果：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票 （6）拟用于回购的资金总额及资金来源 按回购股份数量上限及价格上限测算，预计公司本次回购资金总 额不超过 297,913.31 万元，资金来源为公司自有资金，具体回购资 金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 2 审议结果：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票 （7）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 回购股份的种类为本公司已发行的A股社会公众股份。本次回购 股份的数量不低于截至2019年3月3 1日公司总股本的2.5% ，不超过截 至2019年3月3 1日公司总股本的5% ，即不低于19,522.4976万股且不 超过39,044.9952万股。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份 数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现 金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相 应调整回购股份数量。 审议结果：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票 （8）回购股份的期限 回购股份的期限为自2019年5月13日起不超过12个月。如果在回 购期限内回购资金使用金额达到最高限额或回购数量达到最高比例， 则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；如董事会决定 终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提 前届满。公司将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机 做出回购决策并予以实施。 审议结果：表决票7 票，赞成票7 票，反对