银行柜面业务操作禁止性规定模版.docVIP

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2019-05-16 发布于山东
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PAGE PAGE 1 xx银行柜面业务操作四十六条禁止性规定总则第一条为了进一步加强柜面业务重要操作环节风险点的防控，提高制度执行力，根据《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》的有关要求，并结合我行内控管理需要，特制订本规定。第二条本规定适用于xx银行。现金业务（10禁）第三条严禁超越授权范围办理业务。第四条严禁违反“先收款后记账，先记账后付款”原则处理收、付款业务。第五条严禁离开岗位不退出业务操作界面或不加锁保管钱、章、证、预留印鉴等重要物品。第六条严禁代客户保管现金、卡、折、单、印等重要凭证及物品。第七条严禁代客户签名、设置