合缘生物-全国中小企业股份转让系统.PDF

武汉合缘绿色生物股份有限公司 公告编号：2018-009 证券代码：836580 证券简称：合缘生物 主办券商：长江证券 武汉合缘绿色生物股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018 年4 月12 日，电话通知至全 体监事。 2、会议召开时间：2018 年4 月23 日 3、会议召开地点：公司十五楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：监事张业成 6、会议主持人：监事张业成 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3 人,实际出席本次监事会会议 的监事 （包括委托出席的监事人数）共3 人，监事王俊锋先生由于出 差，委托监事张业成先生代为表决。 1 / 4 武汉合缘绿色生物股份有限公司 公告编号：2018-009 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2017 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://ww ）披露的 《合缘生物2017 年年度报告》（公告编号： 2018-006）和 《合缘生物2017 年年度报告摘要》（公告编号： 2018-007）。 2.议案表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3.回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无监事回避表决。 4.提交股东大会表决情况：本项议案需要经公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司监事会2017 年度工作报告的议案》 1.议案表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2.回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无监事回避表决。 3.提交股东大会表决情况：本项议案需要经公司股东大会审议。 （三）审议通过《公司2017 年度财务决算报告的议案》 1.议案表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2.回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无监事回避表决。 3.提交股东大会表决情况：本项议案需要经公司股东大会审议。 （四）审议通过《公司 2018 年年度财务预算报告》 1.议案表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2.回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无监事回避表决。 3.提交股东大会表决情况：本项议案需要经公司股东大会审议。 （五）审议通过《公司2017 年度利润分配预案的议案》 2 / 4 武汉合缘绿色生物股份有限公司 公告编号：2018-009 1.议案内容：由于公司2017 年度亏损，拟不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3.回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无监事回避表决。 4.提交股东大会表决情况：本项议案需要经公司股东大会审议。 （六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2018 年度审计机构的议案》 1.议案内容：公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2018 年度审计机构。 2.议案表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3.回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无监事回避表决。 4.提交股东大会表决情况：本项议案需要经公司股东大会审议。 （七）审议通过《提名林双木女士担任公司监事候选人的议案》 1.议案内容：由于原监事会主