老板电器-理财大视野.PDF

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2018-027 杭州老板电器股份有限公司 关于召开2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称 “本公司”或 “公司”）决定 召开公司2017 年度股东大会，现将有关事宜通知如下： 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会； 2 、会议召开时间： 现场会议时间：2018 年5 月3 日 （星期四）下午13:30 开始 网络投票时间：2018 年5 月2 日-2018 年5 月3 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月3 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2018 年5 月2 日下午15:00-2018 年5 月3 日下午15:00。 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行 投票表决。 4 、参加股东大会的方式： 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户 通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 - 1 - 5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 6、股权登记日：2018 年4 月26 日 （星期四）。 7、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592 号公司三 楼一号会议室 二、会议审议事项： （1） 审议《关于公司2017 年度董事会工作报告 的议案》； （2 ） 审议《关于公司2017 年度监事会工作报告 的议案》； 3 ） 审议《关于公司2017 年度财务决算报告 的议案》； （ （4 ） 审议《关于公司2018 年度财务预算报告 的议案》； （5 ） 审议《关于公司2017 年度报告及摘要 的议案》； 6 ） 审议《关于公司2017 年度利润分配预案 的议案》； （ （7 ） 审议《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的议案》； （8 ） 审议《关于制定未来三年股东回报规划的议案》； （ 9 ） 审议《关于续聘公司2018 年度审计机构的议案》。 独立董事将在本次股东大会上述职。 三、出席会议办法 1、出席会议对象： （1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师； （2 ）凡在2018 年4 月26 日当天收市时在中国证劵登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。 2 、会议登记办法： （1）登记时间：2018 年4 月27 日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00 ） （2 ）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区 余杭经济开发区临平大道592 号） （3 ）登记办法： ①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法 定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证； ②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证； ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托 - 2 - 股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡； ④异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在 2018 年 5 月2 日17:00 时前送达至公司董