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股票代码:600270 股票简称:外运发展 编号:临 2009-016 号
中外运空运发展股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告暨
召开 2008 年度股东大会通知
中外运空运发展股份有限公司董事会于2009 年 3 月 13 日以书面方式向全体董事发出于
2009 年 3 月23 日在北京市海淀区西直门北大街甲43 号金运大厦 12 层会议室召开第四届董
事会第三次会议的通知。本次董事会如期举行,应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9
人。董事张淼先生因另有公务未能亲自出席本次会议,委托董事郭盛先生代为出席并表决。
会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议,并对会议的通知、召集、召开、
表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督,会议符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
会议按原定议程进行:
1、 通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任郭盛先生担任公司总经理。任期
与本届董事会任期一致。独立董事崔忠付先生、王建新先生、徐扬先生对上述议案发表了意
见:对聘任郭盛先生担任公司总经理无异议。简历附后。
表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0,弃权票 0 票。
2 、 通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》,同意聘任张淼先生担任公司
常务副总经理、聘任王百谦先生、唐志兰女士、张晨梅女士担任公司副总经理;聘任王久云
先生担任公司副总经理兼财务总监。任期与本届董事会任期一致。独立董事崔忠付先生、王
建新先生、徐扬先生对上述议案发表了意见:对聘任张淼先生、王百谦先生、唐志兰女士、
张晨梅女士、王久云先生担任公司高级管理人员无异议。简历附后。
表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0,弃权票 0 票。
3、 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王晓征先生担任公司董事会
秘书。任期与本届董事会任期一致。独立董事崔忠付先生、王建新先生、徐扬先生对上述议
案发表了意见:对聘任王晓征先生担任公司董事会秘书无异议。简历附后。
表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0,弃权票 0 票。
4 、 通过了《关于公司相关会计政策、会计估计变更的议案》,同意按照《企业会计准则解
释公告第二号》(财会【2008 】11 号)第三条的规定调整公司合并会计报表政策对公司下
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属合营企业(持股比例 50% )采用权益法核算,不再按持股比例合并会计报表,并对上述
会计政策变更的影响进行追溯调整。上述调整对公司 2008 年度归属于母公司股东的净利润、
以前年度净利润及留存收益无影响。
银河国际 2008 年年中开始正式经营,根据其实际经营、管理情况及公司章程的规
定和执行情况,本公司判断对银河国际属于共同控制,采用权益法核算,不再合并其财
务报表,此估计变更采用未来适用法进行会计处理,不影响本公司本年合并财务报表中
归属于母公司的股东权益及归属于母公司股东的净利润。
公司独立董事崔忠付先生、王建新先生、徐扬先生对上述议案发表意见:公司对原会计
政策的变更符合现行相关会计准则、会计制度及其他法律法规的规定,公司对会计估计的调
整符合管理层对银河航空管理现状的判断。调整后的会计政策、会计估计,更有利于规范公
司会计确认、计量和报告的行为,保证会计信息质量,能更加客观、公允、合理的反映公司
的财务状况和经营成果,是必要的,合理的。
表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0,弃权票 0 票。
5、 通过了《关于审议 2008 年度公司总经理工作报告的议案》。
表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0,弃权票 0 票。
6、 《关于审议2008 年度公司董事会工作报告的议案》,同意提请 2008 年度股东大会
审议。
表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0,弃权票 0 票。
7、 《关于审议2008 年度公司独立董事述职报告的议案》,同意提请 2008 年度股东大
会审议。
表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0,弃权票 0 票。
8、 《关于审议公司2008 年度财务决算报告的议案》,同意提请 2008 年度股东大会审
议。
表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0,弃
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