中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开....pdfVIP

股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临 2009-016 号 中外运空运发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告暨 召开 2008 年度股东大会通知 中外运空运发展股份有限公司董事会于2009 年 3 月 13 日以书面方式向全体董事发出于 2009 年 3 月23 日在北京市海淀区西直门北大街甲43 号金运大厦 12 层会议室召开第四届董 事会第三次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。董事张淼先生因另有公务未能亲自出席本次会议，委托董事郭盛先生代为出席并表决。 会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、 表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 会议按原定议程进行： 1、 通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任郭盛先生担任公司总经理。任期 与本届董事会任期一致。独立董事崔忠付先生、王建新先生、徐扬先生对上述议案发表了意 见：对聘任郭盛先生担任公司总经理无异议。简历附后。 表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0，弃权票 0 票。 2 、 通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任张淼先生担任公司 常务副总经理、聘任王百谦先生、唐志兰女士、张晨梅女士担任公司副总经理；聘任王久云 先生担任公司副总经理兼财务总监。任期与本届董事会任期一致。独立董事崔忠付先生、王 建新先生、徐扬先生对上述议案发表了意见：对聘任张淼先生、王百谦先生、唐志兰女士、 张晨梅女士、王久云先生担任公司高级管理人员无异议。简历附后。 表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0，弃权票 0 票。 3、 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王晓征先生担任公司董事会 秘书。任期与本届董事会任期一致。独立董事崔忠付先生、王建新先生、徐扬先生对上述议 案发表了意见：对聘任王晓征先生担任公司董事会秘书无异议。简历附后。 表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0，弃权票 0 票。 4 、 通过了《关于公司相关会计政策、会计估计变更的议案》，同意按照《企业会计准则解 释公告第二号》（财会【2008 】11 号）第三条的规定调整公司合并会计报表政策对公司下 1 属合营企业（持股比例 50% ）采用权益法核算，不再按持股比例合并会计报表，并对上述 会计政策变更的影响进行追溯调整。上述调整对公司 2008 年度归属于母公司股东的净利润、 以前年度净利润及留存收益无影响。 银河国际 2008 年年中开始正式经营，根据其实际经营、管理情况及公司章程的规 定和执行情况，本公司判断对银河国际属于共同控制，采用权益法核算，不再合并其财 务报表，此估计变更采用未来适用法进行会计处理，不影响本公司本年合并财务报表中 归属于母公司的股东权益及归属于母公司股东的净利润。 公司独立董事崔忠付先生、王建新先生、徐扬先生对上述议案发表意见：公司对原会计 政策的变更符合现行相关会计准则、会计制度及其他法律法规的规定，公司对会计估计的调 整符合管理层对银河航空管理现状的判断。调整后的会计政策、会计估计，更有利于规范公 司会计确认、计量和报告的行为，保证会计信息质量，能更加客观、公允、合理的反映公司 的财务状况和经营成果，是必要的，合理的。 表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0，弃权票 0 票。 5、 通过了《关于审议 2008 年度公司总经理工作报告的议案》。 表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0，弃权票 0 票。 6、 《关于审议2008 年度公司董事会工作报告的议案》，同意提请 2008 年度股东大会 审议。 表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0，弃权票 0 票。 7、 《关于审议2008 年度公司独立董事述职报告的议案》，同意提请 2008 年度股东大 会审议。 表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0，弃权票 0 票。 8、 《关于审议公司2008 年度财务决算报告的议案》，同意提请 2008 年度股东大会审 议。 表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0，弃