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2019-07-03 发布于上海
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独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形日期内部稽核主管沟通情形会计师沟通情形沟通事项沟通结果沟通事项沟通结果 2017.09.26 独立董事无建议，第一届第一次内部控制制度(含内部稽核制度)修正案经审议后，送董事本次与会计师无需沟通事项－审计委员会会决议 2017 年第 3 季稽核业务报告洽悉 2017.11.09 2017 年第三季合并财务报告(含 2017 独立董事无建议，独立董事无建议，第一届第二次依「内部控制制度自行检查管理办法」作成年度财务报告关键查核事项) ，并由会计财报案经审议后，经审议后，送董事审计委员会内部控制声明书2016/10/1~2017/9/30 师针对与会人员所提问题进行讨论送董事会决议会决议 2017 年度诚信经营执行情形报告洽悉 2017.12.21 独立董事无建议，第一届第三次内部控制制度(含内部稽核制度)修订案本次与会计师无需沟通事项 - 经审议后，送董事审计委员会 2018 年度稽核计划案会决议 2017 年第4 季稽核业务报告洽悉 2018.01.24 独立董事无建议，第一届第四次本次与会计师无需沟通事项 - 2017 年度内部控制声明书经审议后，送董事审计委员会会决议国际财务报导准则第16 号「租赁」之 2018.03.16 独立董事无建议，评估报告暨2017 年度财务报表案，并第一届第五次 2018 年 1-2 月稽核工作执行情形报告洽悉财报案经审议后，由会计师针对与会人员所提问题进行讨审计委员会送董事会决议论独立董事朱念慈建议应增列「研发保 2018.05.04 密内控」及「