深圳雷曼光电科技股份有限公司关于2018年度利润分配方案.PDF

证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2019-015 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于2018年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召 开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过《关于 2018年度利润分配方案的议案》，现将具体内容公告如下： 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2019】第5-00037 号《深圳雷曼光电科技股份有限公司2018年度审计报告》确认，2018年度母公司 的净利润为-29,141,896.40元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公 司按照母公司的净利润10%提取法定盈余公积0元，截止于2018年12月31日母公司 实际可供分配的利润为-22,227,761.98元。 一、公司2018年度的利润分配方案 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指 导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》和《公司章程》的规定，现 拟定2018年利润分配方案为： 不进行利润分配、不送红股、不进行资本公积转增股本、累计未分配利润结 转下年度。 二、公司2018年度拟不进行现金分红的原因 依据公司章程第一百五十五条之规定，公司的利润分配原则为： 1、 按法定顺序分配的原则； 2、 存在未弥补亏损不得分配的原则； 3、 同股同权、同股同利的原则； 4、 公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。 基于本期经大信会计师事务所审定后的母公司截止于2018年12月31日未分 配利润的实际情况，公司不满足《公司章程》规定的利润分配条件、以及公司未 来对自主创新的COB微间距高清面板产品的持续投入对经营性运营资金的需求、 公司未来可持续发展和维护股东长远利益等因素考虑，拟定2018年度利润分配方 案为：不进行利润分配、不送红股、不进行资本公积转增股本、累计未分配利润 结转下年度。 公司董事会认为：本年度利润分配方案是从公司、股东长远利益出发,充分 考量了公司目前经营状况及未来发展战略的需要，不存在损害公司股东特别是中 小股东利益的情形。 本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董 事 会 2019 年4 月18 日