办法-002 分包资源管理办法.docxVIP

这里是页眉 这里是页脚 中国XXX集团有限公司 一体化管理体系三层次文件  分包资源管理办法 XXX/工管部-办法-002-2019 版本 实施日期 审核 批准 三 2019.3.1 XXX 这里是页眉 分包资源管理办法 1 目的和范围 为规范中国XXX集团有限公司（以下简称公司）分包资源管理，有效利用社会分包资源，优化公司分包队伍结构，为项目提供充足优质的分包履约资源，保证工程项目完好履约、提高项目经营效益，根据国家、行业有关法律、法规及公司项目管理相关制度，制定本办法。 本办法属于公司管理体系三层次文件中的第二级，其上级管理文件为《公司一体化管理体系手册》。 本办法适用于集团公司、二级单位（含分（子）公司、事业部）、集团公司直管项目。海外事业部应根据海外工程具体情况制定细则。 2 本办法主要应对的风险点 2.1防止没有相应资质的分包队伍、挂靠分包单位的社会人员进入公司进行分包作业，影响公司项目履约。 2.2 防止履约能力差的分包队伍连续在公司签订分包合同。 3管理机构及职责 3.1公司成立分包管理领导小组。组长由公司总经理担任，副组长由公司分管工程副总经理担任，成员包括：公司工程管理部、经营预算部、技术质量部、安全环保部、财务管理部、纪检监察部、法律事务部负责人。 3.1.1分包管理领导小组主要职责 全面贯彻、落实法律、法规和上级有关部门关于分包管理的方针、政策； 监督二级单位、直管项目部处理分包管理争议、重大及特殊事项； 对分包管理过程中出现的各类违纪、违法行为的处理； 召开分包年度管理评审会议，总结分析分包管理情况，持续改进分包资源管理。 3.2 公司各部门职责 3.2.1工程管理部职责 为本办法的主控部门，负责本办法的编制、修订及实施情况的监督、检查和指导。 分包准入的归口管理部门，组织机关部门、二级单位、直管项目部及员工推荐的分包商办理分包准入。 负责公司合格分包商名录的建立、维护。 负责组织分包商考核评价，定期发布考核评价结果。 负责分包商的资信等级管理，组织分包资信等级评定并发布评审结果。 3.2.2 其它部门职责 技术质量部、安全环保部、经营预算部、财务管理部、法律事务部依据部门分包管理职能，参与分包资信等级评审。 公司机关职能部门可以推荐分包商，通过公司工程管理部组织办理分包准入注册。 3.3 直管项目部 3.3.1负责推荐分包商，指导其办理分包商准入注册； 3.3.2对分包合同履约管理全面负责，组织对分包商进行动态监督、考核评价及按时上报考核结果； 3.3.3组织本项目部使用的分包商资信等级评审。 3.4二级单位职责 3.4.1负责本公司工程项目分包管理的指导、监督与服务及争议、特殊事项处理； 3.4.2负责推荐分包商，通过本公司工程管理部指导其办理分包商准入注册； 3.4.3负责监督项目部对分包商及时考核评价，组织本单位使用分包商资信等级评审。 3.5二级单位项目部职责 3.5.1负责向本公司工程管理部推荐分包商； 3.5.2对分包合同履约管理全面负责，组织对分包商进行动态监督、考核评价及按时上报考核结果。 4．管理内容、办法 4.1 分包商准入注册管理 4.1.1办理分包商准入注册须提供的资料： 企业证件：营业执照（三证合一）、施工资质证书、安全生产许可证等相关证件扫描件并加盖公章； 法定代表人的身份证扫描件并盖章； 法人代表授权委托书（附件4）； 被授权人的身份证扫描件并盖章； 企业简介 企业近三年业绩汇总表，盖公章。附合同主要页码的扫描件。新成立公司未有相关业绩材料的，可以做情况说明并盖章； 加盖企业公章的近三年财务状况证明（含近三年财务审计报告，附资产负债表、现金流量表、利润表并全部盖章。）新成立公司未有相关报表的，可以做情况说明并盖章； 由分包单位法定代表人签字、加盖分包单位公章的“准入告知书”（附件5）； 加盖分包单位公章的“准入承诺书”（附件6）。 4.1.2分包商准入注册办理 分包商的准入注册办理途径：全部采用中国XXX采购电子商务平台注册。 分包商准入注册办理流程：通过二级单位、直管项目部（推荐单位）的资格预审、考察报告和公司工程管理部资格复审及组织分包评审小组评审合格后进入平台。具体流程见附件2。 分包评审小组人员由3人组成，从公司分包准入评审专家库中随机抽取。 核查分包单位准入注册资料时，要对其合规性排查。其组织机构中不允许XXX在职领导干部担任股东、董事长（执行董事）、董事、监事、总经理及其他行政职务。 分包商办理准入注册不能在分包招标前紧急办理，要提前15天办理完成，严格按准入注册流程办理，提供完整的资料。 4.1.3 分包商实地考察 1）分包商实地考察内容 分包企业的基本情况； 分包企业在建工程管理情况； 分包商是否存在拖欠农民工工资情况或煽动工人闹事； 到分包商