同鑫交通开发投资有限公司章程.docxVIP

夏县汇通交通开发投资有限公司 章 程 总则 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，特制定本章程。 经县政府批准，由夏县交通运输局下属的夏县道路运输管理所（事业单位）出资设立夏县汇通交通开发投资有限公司，依法登记注册，取得企业法人营业执照，成立本公司（以下简称公司）。 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 公司名称和住所 公司名称：夏县汇通交通开发投资有限公司。 公司住所：夏县交通运输局。 公司经营范围 公司经营范围：县、乡、村三级道路建养工程、道路运输基础设施、城市公共交通基础设施及交通公共事业项目建设的投资、运营等。 公司注册资本 公司注册资本：3000万元人民币。 出资人的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间 公司的股东为夏县道路运输管理所，出资额为3000万元，出资方式如下： 股东姓名 出资方式 认缴额 （万元） 出资比例 证照号码 认缴时间 夏县道路运输管理所 非货币资金 3000 100% 1214103040852035X6 2017年8月8日 出资人的权力和义务 公司不设立股东会。夏县道路运输管理所作为出资人，行使股东职权，依法享有以下权利： 批准公司的章程及章程修改方案。 依照法定程序任免（或建议任免）公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员，决定董事、监事和有关高级管理人员的薪酬。 建立公司负责人业绩考核制度，与公司董事会签订经营业绩考核责任书，并根据有关规定对公司负责人进行年度考核和任期考核。 审核公司的战略发展规划。 审核、审批公司董事会报告、监事会报告等重大事项报告，审核公司重大投资、融资计划。 审核公司财务预算报告，审批公司财务决算报告，以及利润分配方案和亏损弥补方案的报告。 批准增减注册资本及发行公司债券的方案。 决定与审核公司国有股权转让方案，按有关规定批准不良资产处置方案。 审核公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式的方案，并报省政府批准。 审核公司所属子公司调整、合并、分立、解散方案。 审批公司投资、担保项目，并监督实施。 法律法规规定的其他职权。 夏县道路运输管理所应履行以下义务： （一）遵守公司章程。 保证公司注册资本到位，并以出资额为限对公司承担有限责任，不得任意抽回出资。 依法维护公司的合法权益，支持公司的业务发展。 法律法规规定的其他义务。 董事会 董事 公司董事由股东推荐，经股东委派任命产生，其中职工董事由职工民主选举产生。董事任期为三年，可连选连任。 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与公司利益冲突时，应当以公司最大利益为行为准则，并保证： 在其职责范围内行使权利，不得越权； 除经公司章程规定或者董事会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易； 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； 不得从事损害本公司利益的活动； 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； 不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人； 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会； 不得将公司资产以其个人名义或者以其他人名义开设账户储存； 未经董事会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金； 不得以公司资产为本公司以外其他债务提供担保； 未经董事会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司机密信息。 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证： 公司的投资经营行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求； 认真阅读公司的各项业务、财务报告，及时了解公司经营管理状况； 亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到董事会在知情的情况下批准，不得将处置权转授他人行使； 接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。 董事会会议，应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他董事，委托书中应载明受权范围。 董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议该董事予以撤换。 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法律人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞退产生的缺额后方能生效。 任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担责任。 本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、经理及其他高级管理人员。 董事会 公司设立董事会，对股东负责。 董事会由3名董事组成，设董事长1人。 董事会行使下列职权： 负责向股东或主管机关报告工作； 执行股东的决议； 决定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算