招股说明书范本.docVIP

定稿版 招股说明书范本 招股说明书范本 招股说明书经政府有关部门批准后，即具有法律效力，公司发行股份和发起人、社会公众认购股份的一切行为，除应遵守国家有关规定外，都要遵守招股说明书中的有关规定，违反者，要承担相应的责任。 招股说明书范本 一、释 义 在本招股说明书中，下列简称意义如 招股说明书经政府有关部门批准后，即具有法律效力，公司发行股份和发起人、社会公众认购股份的一切行为，除应遵守国家有关规定外，都要遵守招股说明书中的有关规定，违反者，要承担相应的责任。 招股说明书范本 一、释 义 在本招股说明书中，下列简称意义如下： 本公司：指 股份有限公司。 筹委会：指 股份有限公司筹备委员会，在公司董事会成立之前，本筹委会行使董事会职能。 股票：指记名式普通股权证。 元：指人民币元。 二、序 言 本公司是为适应改革开放和市场经济发展的需要，由________等几家单位发起，经________批准组建的股份制企业。本招股说明书经中国人民银行________分行批准，旨在为本公司此次定向募集股份及今后上市提供本公司的基本资料，以告投资者。 本公司筹委会深信本说明书并无遗漏任何事实、以至本说明书有误导成分，公司筹委会就本说明书所载资料之准确性、完整性负共同及个别之责任。 三、股本与注册资本 若本公司此次募集股份达到预期目的，则本公司股本构成为： 公司注册资本________万元，每股等额1元。通过发起人认购和向境内社会法人及本企业内部职工发行股票募集资金。 发起人认购________万股，占股本总额________%。 其中：(略) 向其他法人募集________万股，占股份总额________%。 向本企业内部职工募集________万股，占股份总额的________%。 四、股票发售 八、公司资料 (一)公司名称： 股份有限公司 (二)经营范围：(略) 九、资金投向 本次股票发售所得收入额共________万元。主要用于________吨苯胺工程、艾菲石油勘探、花岗岩石材、PV异型材、________三星级宾馆等。 十、盈利预测 本公司预测，若无不可预见事件发生，其赢利及分配情况如下： 十一、本公司筹委会(略) 十二、备查文件(略) 股份有限公司筹委会 年 月 日 ________省________市________区________路 XXXXX股份有限公司募股说明书 经北京市体改委、中国人民银行北京市分行、北京市工商局联合批准成立北京市燕山石化高新技术股份有限公司。 北京市燕山石化高新技术股份有限公司，是为30万吨乙烯改扩建工程配套筹建聚乙烯高效催化剂生产装置为主而相应成立的公司，该公司需募集资金6000万元，故发布本募股说明书，募股说明书按《股份有限公司规范意见》和国家有关规定办理，并经董事会讨论通过，对募股说明书内容负全部责任： 一、释义 在本募股说明书中，下列简称词语的含义是： (一)股份有限公司：指北京市燕山石化高新技术股份有限公司。 (二)燕化设计院：指中国石化北京燕山石油化工公司设计院、(三)北京化工研究院：指化学工业部北京化工研究院。 (四)燕阳公司：指北京市燕阳化轻公司。 (五)银燕商贸公司：指银燕商贸经济技术服务公司。 (六)企业股：指发起人单位自筹资金。 (七)社会股：指企业法人和社会团体法人募集的资金。 (八)职工股：指股份有限公司职工募集的资金。 (九)元、万元：均指人民币单位。 二、绪言 股份有限公司经北京市体改委、中国人民银行北京市分行和北京市工商局联合批准成立：是生产新型聚乙烯高效催化剂为主业(为燕化公司30万吨乙烯改扩建配套项日)，并兼营石油化工产品和有关技术咨询、转让等项目。公司定员300人。xx年可达到年销售收入预计5100万元，财务内部收益率%。 三、股份有限公司名称，住所、法定代表人 (一)股份有限公司名称：北京市燕山石化高新技术股份有限公司。 (二)股份有限公司住所：北京市房山区燕山新技术开发区(燕山东流水开发小区) 邮编： 电话： (三)股份有限公司法定代表人：茹玉哲(副董事长兼) 四、股份有限公司资本构成和经营范围 (一)资本构成： 1.股份有限公司总资本：60130万元 2.股份有限公司注册资本：6000万元 其中：(1)燕化公司设计院：100万元 (2)北京化工研究院：0万元 (3)北京市燕阳化轻公司：15万元 (4)银燕商贸经济技术服务公司：100万元 (5)企业法人、社团法人募集：万元 (6)股份有限公司职工股：0万元 (二)经营范围： 研究、生产、加工、销售： 1.石油化工催化剂、精细化工产品; 2