职位说明书－审计部长.docVIP

第 PAGE 2 页 共2页 职位说明书 部 门 审计部 日 期 2005-1-25 职 位 审计部部长 主管职位 董事长 存在目的 根据公司的发展战略及对下属公司/职能部门的管理要求，组织审计人员对下属公司/职能部门按要求进行审计，并提交审计报告。 直接下属 人事权限 雇佣/解雇 无 建议√ 决定 薪酬/业绩评估 无 建议√ 决定 升职/降级 无 建议√ 决定 内部调动/调整 无 建议√ 决定 下属人员 下属总人数： 4 人 直接下属： 4 人 间接下属： 人 工作网络 董事长外部 内部 外部 董事长 部门员工、其他部门、下属公司税务局外审有关单位税务局外审有关单位审计部部长 部门员工、其他部门、下属公司 税务局 外审有关单位 税务局 外审有关单位 审计部部长 任职资格 教育程度：专科及以上学历 财务或相关专业 专业知识：熟练掌握财务会计、财务管理知识、政策及其工作方法 熟练掌握物流管理知识和与行业相关的管理知识 熟练使用计算机 专业技能：责任心较强，为人公正，待人热诚，服务意识较强 具有较强的组织协调、对外交往、文字表达和语言表达能力 具有较强的调查研究和综合分析问题能力 工作思路清晰，具有较强的创新能力 具有较强的原则性 责 任 范 围 责任级别 评 价 标 准 1年度审计规划的制定 根据公司的年度目标和董事会要求，编制年度审计规划，报董事长批准执行；组织制定公司审计管理制度和流程，并督促、检查制度的贯彻执行。 全部√ 部分 协助 董事会通过审计规划 2审计活动的组织和开展 根据年度审计规划，组织审计人员，开展审计活动；每次审计活动应该有计划、有目的的进行。根据领导安排完成临时审计工作，并指导下属各公司的内部审计工作。 全部√ 部分 协助 活动顺利开展 3审计报告的编制 根据审计活动的审计结果，整理审计底稿，编制审计报告，提出审计问题和改正建议，报董事长；协助相关部门跟踪问题改进状况，并进行跟踪审计。 全部√ 部分 协助 报告的合理性 4部门管理 负责编制审计制度和流程；对部门审计人员进行管理，编制部门预算，并控制审计成本；除了部门常规审计外，开发和创新新的审计形式和组合方式，保证审计工作更好的为董事会监管工作服务。 全部√ 部分 协助 员工满意度 部门预算达成率 5与相关部门的协调与沟通 负责审计活动开展的前后与被审单位的沟通协调工作，审计工作应力求在不干预被审单位正常经营活动的情况下进行；协调与财务部或其他管理部门的关系，保证审计活动在不违反财务及其他管理制度的情况下进行；配合公司外部相关部门的外部审计工作。 全部√ 部分 协助 相关部门满意度 6 其他行政事务工作 负责本部门日常行政事务的管理，及时完成董事长临时交办的其他工作。 全部√ 部分 协助 董事会满意度