同仁药业-全国中小企业股份转让系统.PDFVIP

公告编号：2017-005 证券代码：836574 证券简称：同仁药业 主办券商：华融证券 上海同仁药业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 上海同仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第十一次会议（以下简称“会议”）于2017 年4 月14 日（星期五） 上午9 时在公司会议室召开。会议通知已于2017 年3 月31 日以书 面形式送达全体董事。公司现有董事5 人，实际出席会议并表决的 董事5 人。 会议由董事长向毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章 程》和《上海同仁药业股份有限公司董事会议事规则》以及有关法 律法规的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于2016 年度董事会工作报告的议案》； 议案主要内容： 2016 年，公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的 支持配合下，切实履行了《中华人民共和国公司法》和《上海同仁 药业股份有限公司章程》赋予的职责，不断完善法人治理结构，严 公告编号：2017-005 格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度 积极开展各项工作。董事会对一年来开展的各项工作做了认真回顾 和总结，形成了《2016 年度董事会工作报告》。 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请股东大会审议。 （二）审议通过《关于2016 年度总经理工作报告的议案》； 议案主要内容： 公司总经理向毅先生对2016 年工作进行了总结，形成了《2016 年度总经理工作报告》。 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于2016 年年度报告及摘要的议案》； 议案主要内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，拟定了《2016 年年度报告及摘要》。 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请股东大会审议。 （四）审议通过 《关于2016 年度财务决算报告的议案》； 议案内容： 为加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况， 根据《中华人民共和国公司法》和《上海同仁药业股份有限公司章程》 的规定，公司拟定了《2016 年度财务决算报告》。 公告编号：2017-005 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请股东大会审议。 （五）审议通过《关于2016 年度利润分配预案的议案》； 议案内容： 为保证公司资金充裕，实现持续发展，公司2016 年度拟不进行 现金分红，也不实施资本公积转增股本，结存可供股东分配的利润结 转下一年度。 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请股东大会审议。 （六）审议通过《关于2017 年度财务预算报告的议案》； 议案内容： 为加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况， 根据《中华人民共和国公司法》和《上海同仁药业股份有限公司章程》 的规定，公司拟定了《2017 年度财务预算报告》。 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请股东大会审议。 （七）审议通过《关于预计2017 年度日常性关联交易的议案》； 议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》 第三十四条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应 当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易金额进行合 理预计，提交股东大会审议并披露。”公司对2017 年度日常关联交易