赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套.PDFVIP

股票代码：600988 股票简称：赤峰黄金 上市地点：上海证券交易所 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 交易类型 交易对方 赵美光 发行股份购买资产 北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙） 孟庆国 募集配套资金 合格投资者 独立财务顾问 签署时间：二零一九年五月 赤峰黄金 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内 容的真实、准确、完整，对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报 告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会及其他政府部门对本次重组所做的任何决定或意见，均 不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证， 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本 次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票 经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员公 开承诺：如本人在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查 的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并 于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账 户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司 申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接 向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请 锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账 户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查 结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔 偿安排。 1 赤峰黄金 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载 于上海证券交易所（ ）网站。备查文件的查阅方式为赤 峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会办公室。 2 赤峰黄金 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 目 录 公司声明 1 目 录 3 释 义 5 第一节 重大事项提示 9 一、本次重组方案简要介绍 9 二、本次交易不构成重大资产重组 10 三、本次交易构成关联交易 11 四、本次重组不构成重组上市 11 五、上市公司不存在未来六十个月变更控制权、调整主营业务的相 关安排、承诺、协议等 12 六、本次重组支付方式及募集配套资金安排简要介绍 13 七、交易标的评估简要介绍 14 八、本次重组对上市公司股权结构及主要财务指标的影响 15 九、本次重组已履行的和尚需履行的相关程序 17 十、本次重组相关方作出的重要承诺 17 十一、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则