厦门厦工机械股新新份有限公司可转换公司债券上市公告书.pdfVIP

股票简称股票简称：厦工股份：厦工股份 股票代码股票代码：：600815 公告编号公告编号：临：临 2009-035 股票简称股票简称：：厦工股份厦工股份 股票代码股票代码：： 公告编号公告编号：：临临 厦门厦工机械股份有限公司厦门厦工机械股份有限公司 厦门厦工机械股份有限公司厦门厦工机械股份有限公司 Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd. 可转换公司债券上市公告书可转换公司债券上市公告书 可转换公司债券上市公告书可转换公司债券上市公告书 保荐人保荐人 （主承销商（主承销商 ）） 保荐人保荐人 （（主承销商主承销商 ）） 公告日期公告日期 ：：2 0 0 9 年年9 月月9 日日 公告日期公告日期 ：： 年年 月月 日日 1 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 厦门厦工机械股份有限公司 （以下简称“厦工股份”、“发行人”、“公司”或“本 公司” ）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完 整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》等有关法律、法规 的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市 及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅 2009 年 8 月 26 日刊载于 《中国证券报》、《上海证券报》的《厦门厦工机械 股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站 （http:// ）的募集说明书全文。 2 第二节第二节 概览概览 第二节第二节 概览概览 （一）可转换公司债券简称：厦工转债 （二）可转换公司债券代码：110004 （三）可转换公司债券发行量：60,000 万元 （60 万手） （四）可转换公司债券上市量：60,000 万元 （60 万手） （五）可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 （六）可转换公司债券上市时间：2009 年 9 月 11 日 （七）可转换公司债券存续的起止日期：2009 年 8 月 28 日至2014 年 8 月 28 日 （八）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司 （九）保荐人（主承销商）：联合证券有限责任公司 （十）可转换公司债券的担保人：厦门机电集团有限公司 （十一）可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本可转换公司债券信用 级别为 AA+ ，资信评估机构为鹏元资信评估有限公司。 3 第三节第三节 绪言绪言 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《