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中国平安保险（集团）股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会、 2008 年第一次内资股类别股东会议、 2008 年第一次外资股类别股东会议资料 2008 年 1 月 18 日 1 中国平安保险（集团）股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间: 2008 年 3 月 5 日上午10:00 网络投票时间: 2008 年 3 月 5 日9:30-11:30，13:00-15:00 现场会议地点: 中国深圳市观澜镇平安金融培训学院 主 持 人: 董事长马明哲先生 议程内容 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数及介绍参 会来宾 三、 审议各项议案 1、关于审议公司与交通银行关联交易的议案 2 、关于公司向不特定对象公开发行A 股股票方案的议案 3、关于本次增发A 股前公司滚存未分配利润处置的议案 4 、关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案 5、关于本次增发 A 股和发行分离交易可转债募集资金运用可行性的 议案 6、关于前次募集资金使用情况报告的议案 四、回答股东提问 五、投票表决 六、宣布会议结束 2 中国平安保险（集团）股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会文件目录 1 关于审议公司与交通银行关联交易的议案 4 2 关于公司向不特定对象公开发行 A 股股票方案的议案 5 3 关于本次增发 A 股前公司滚存未分配利润处置的议案7 4 关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案8 5 关于本次增发 A 股和发行分离交易可转债募集资金运用可行性的议案 12 6 关于前次募集资金使用情况报告的议案 14 3 2008 年第一次临时股东大会审议文件之一 关于审议公司与交通银行关联交易的议案 各位股东： 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）在日常业务过 程中，按照一般商务条款与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）存 在存款类日常交易。 由于本公司非执行董事王冬胜先生同时担任交通银行董事，根据《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）第 10.1.3 条，交通银行为本公司 的关联法人。因此，本公司与交通银行之间的存款类日常交易构成了日常关联交 易。 根据目前本公司与交通银行的业务合作情况及本公司未来三年的资金安排， 本公司预计与交通银行进行存款类交易的年度最高额度将不超过人民币 390 亿 元。 在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，为提高本公司与交通银行日常关 联交易的决策效率，本公司拟就 2008 年至 2010 年期间的任意一天在交通银行的 存款余额上限不超过人民币 390 亿元的事项提交董事会和股东大会审议并披露。 根据上市规则第 10.2.5 条和第 10.2.12 条，存款类日常关联交易年度最高额 度人民币 390 亿元应提交本公司股东大会审议。因此，董事会提请股东大会确认 本公司2008 年至2010 年期间的任意一天在交通银行的存款余额上限不超过人民 币390 亿元，并授权本公司董事会秘书孙建一先生根据上海证券交易所的意见确 定有关公告内容后发布。 根据香港联交所上市规则及公司章程第 102 条的有关规定，汇丰保险控股有 限公司、香港上海汇丰银行有限公司和 HSBC CCF Financial Products (France)