规管指定非金融企业及行业国际标准及前瞻.pptVIP

* * * * 香港相互評核報告結果 第十二項建議 :不合規 (執行第五項、第六項及第八至十一項建議) 第十六項建議 :不合規 (執行第十三至十五項及第二十一項建議) 第二十四項建議 :不合規 * 相互評核後的發展 (1) 成立由財政務司司長領導的「中央督導委員會」。 指導和協調香港的反清洗黑錢及反恐融資制度的策略性發展，使其符合國際標準。 * 由財經事務及庫務局負責反清洗黑錢及反恐融資事務的統籌工作，並專責金融界別的規管。 保安局禁毒處負責指定非金融企業及行業及非牟利團體的有關事宜。 相互評核後的發展 (2) * 第一階段：金融行業。 第二階段：指定非金融企業及行業。 前瞻（1） 立法落實特別組織在客戶查証及備存紀錄方面的規定 * 前瞻（2） 財經事務及庫務局就有關加強適用於金融業的打擊清洗黑錢立法建議諮詢於二月六日完成。 建議繼續容許金融機構倚賴未受規管的第三者。 計劃在二零一零年第二季向立法會提交條例草案。 * 為第二階段作準備，保安局會加強外展活動，並與監管機構/專業團體緊密合作，以提高有關界別對反清洗黑錢及反恐融資活動的警覺性。 舉辦持續專業進修講座。 向不同行業發出界別指引。 修訂互動培訓套件。 前瞻（3） * 諮詢非金融界別 課題 立法時間 合規成本 規管機構 *