株主各位-银座山形屋.PDF

証券コード　8215 2019年６月10日 株 主 各 位 東京都中央区湊二丁目４番１号 株式会社 銀 座 山 形 屋 代表取締役社長　小　口　弘　明 第75期定時株主総会招集ご通知 拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 　さて、当社第75期定時株主総会を下記により開催いたしますので、 ご出席くださいますようご通知申しあげます。 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権 行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年6月25日（火曜日）午後 5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　具 記 １．日 時 2019年６月26日(水曜日）午前10時 ２．場 所 東京都中央区湊一丁目１番12号 ＨＳＢ鐵砲洲　１階会議室 （会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会 場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご来場 お願い申しあげます。） ３．目 的 事 項 報 告 事 項 １．第75期（2018年４月１日から2019年３月31日まで） 事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人 および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 ２．第75期（2018年４月１日から2019年３月31日まで） 計算書類の内容報告の件 決 議 事 項 第１号議案　剰余金の処分の件 第２号議案　取締役６名選任の件 第３号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上 － 1 － ◎受付開始時刻は午前９時を予定しております。 ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出 くださいますようお願い申しあげます。 なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修 正が生じた場合は 、インターネット上の当社ウェブサイト （アドレス http://www.ginyama.co.jp）に掲載させていただきます。 また、招集通知に提供すべき書面のうち、連結計算書類の作成のための基本と なる重要な事項及びその他の注記および重要な会計方針及びその他の注記につき ましては、法令および当社定款第16条の規定に基づき、当社ウェブサイト（アド レス　http://www.ginyama.co.jp）に掲載しておりますので、本招集ご通知の提 供書面には記載しておりません。 したがいまして、本招集ご通知の提供書面は、 会計監査人による会計監査報告の作成、および監査役による監査報告の作成に際 し、監査の対象となった書類の一部であります。 ◎株主総会ご来場の株主様へのお土産は、とりやめております。何卒ご理解いた だきますよう、お願い申しあげます。 － 2 － （提供書面） 事　 業　 報　 告