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董事会会议文件制作标准+文件汇总+格式参考 　　董事会会议文件制作标准及格式 　　一、 目的与适用范围 为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。 　　本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。 董事会文件内容要求 　　董事会会议文件包括但不限于以下文件： 　　会议通知； 　　委托其他董事代为出席的授权委托书； 　　会议签到簿； 　　会议议程； 　　议案及其附件； 　　董事会会议纪要及决议。 　　会议通知按下列要求送达，样本请见附件一： 　　 　　授权委托书（参见附件三）应当载明： 　　委托人和受托人姓名、身份证号码； 　　授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等； 　　授权时效； 　　委托人签字。 　　会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。 　　会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。 　　 　　议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。 会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下： 　　会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质； 　　会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 　　会议议程； 　　议案汇报人的汇报意见； 　　董事发言要点； 　　每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名； 　　列席监事与列席总经理的意见； 　　 　　其它需要记录的情况。 董事会决议（参见附件八）应记载内容如下： 　　 　　 　　 　　 　　会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质； 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。 董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授权委托书。 决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。 纪要与决议的区别 　　纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下： 　　 　　提供董事会会议使用的会册包括会册封面（参见附件十）、会议议程、议案及相关附件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。 　　签署 　　于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。 　　二、 会议命名规则 　　各企业董事会届数通常为3年或4年一届，以各企业章程为准。董事会命名规则如下： 　　 　　三、 董事会文件制作与归档要求 　　内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规范、外观整洁。 　　会议结束后，企业应当制作董事会会议档案。档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、委托其他董事代为出席的授权委托书、会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。 　　每次董事会会议档案应当单独装订成册，按照董事会会议名称连续编号。会议档案由企业永久保存。会议档案须附目录（参见附件十一）。 　　企业应当在每次董事会会议后一个月内，将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送股东。公司设有股东会的，股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准执行。 　　四、 执行时间 　　本标准自颁发之日起执行。 　　附件一、会议通知 　　附件二、回执 　　附件三、授权委托书 　　附件四、会议签到簿 　　附件五、会议议程 　　附件六、董事会会议议案 　　附件七、会议纪要 　　附件八、会议决议 　　附件九、临时会议决议 　　附件十、会册封面 　　附件十一、目录 　　关于召开_______________公司 　　第_____届董事会第_____次会议的通知 　　各位董事： 　　兹决定召开_______公司第___届董事会第____次会议。现将有关内容通知如下： 　　一、主持人： 　　二、召开时间：_____年__月____日 　　三、召开地点： 　　四、参会人员： 　　五、列席人员： 　　（一）监事： 　　（二）会议记录人员 　　（三）公司邀请的其他人员 　　六、拟审议事项： 　　（一）[议题描述]； 　　（二）[议题描述]； 　　（三）[议题描述]； 　　七、注意事项： 　　（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。 　　（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。 　　（三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。 　　（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。