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东风电子科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 2015 年 5 月 第 1 页 共 27 页 东风电子科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议议程 一、会议时间：2015 年 6 月 5 日下午 14:30 二、会议地点：湖北省十堰市车城西路 9 号东风汽车零部件（集团）有限公司第 11 号会议室。 三、会议主持人：高大林董事长 四、会议议程： （一）会议开始，宣读会议议程； （二）推选监票人、计票人； （三）会议审议事项及听取公司独立董事述职报告； 3.1 逐项审议以下内容： 序号 审议内容 1 公司 2014 年度董事会工作报告。 2 公司 2014 年度监事会工作报告。 3 公司 2014 年年度报告及报告摘要。 4 公司 2014 年度财务决算报告和 2015 年财务预算的报告。 4.01 公司 2014 年度财务决算报告 4.02 公司 2015 年财务预算报告 5