新开普电子股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大.PDFVIP

关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-077 新开普电子股份有限公司 关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会 议决定于2019年6月28 日（星期五）召开公司2019年第三次临时股东大会，现将 本次会议有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会 2 、召集人：新开普电子股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通 过，决定召开2019年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定； 4 、召开会议时间： （1）现场会议的召开时间2019年6月28 日（星期五）9:30；