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合同计划管理 操作规程 1．0 目的 规范各公司及项目合同计划管理工作。 2．0 适用范围 适用于各公司及项目合同计划的管理。 3．0 职责 各公司及项目的总经理负责本规程的组织实施和检查。 3.2 各公司及项目副总经理执行本规程。 4．0 程序要点及标准 4.1合同计划的拟制 4.1.1 各公司及项目副总经理每月根据本公司及项目的需要及工作进程拟制合同签订计划; 4.1.2将合同计划分别报送需要协助、配合的部门。 4.2 协助部门的配合 4.2.1 收文部门应根据合同计划，安排部门工作时间、人力给予配合。 5．0 相关程序流程图 6．0 相关表格与记录 6.1 《 公司/项目合同签订计划》 7．0 相关支持性文件 7.1 《合同计划管理操作规程》 7.2 《合同洽谈、审批与签订管理操作规程》 7.3 《合同的履行与变更管理操作规程》 7.4 《合同纠纷管理操作规程》 7.5 《合同用印管理操作规程》 7.6 《合同档案管理操作规程》 7.7 《合同责任管理操作规程》 8．0 附录 公司/项目 2005年度 月合同签订计划表 序号 需要签订的合同名称 主洽谈部门 合同预算金额 需要协助部门 备注 合同洽谈、审批 与签订操作规程 1．0 目的 规范各公司及项目合同洽谈、审批与签订管理工作。 2．0 适用范围 适用于各公司及项目合同洽谈、审批与签订的管理。 3．0 职责 3.1 各公司及项目的总经理负责本规程的组织实施和检查。 3.2 参与合同审批的相关部门协助落实本规程。 3.3 合同履行部门执行本规程。 4．0 程序要点及标准 4.1 合同的洽谈 4.1.1各公司及项目根据合同计划安排相关业务部门洽谈； 4.1.2 业务部门在正式进入洽谈前应选择1-3家或多家签约对方，并从主体资格、注册资金、从业资格、经营规模以及履约能力等方面对其进行审查； 4.1.3 业务部门拟定谈判方案（内容包括合同项目情况，谈判人员及分工，需要解决的问题，谈判中可能出现的问题以及与谈判有关的其它问题，如经费、资料等），以避免问题遗漏，把握谈判进程，并保证谈判的顺利进行； 4.1.4 重要、大额合同往往需要进行多次谈判，为巩固谈判的成果，应将双方讨论的意见制作成备忘录，由双方签字确认，以作为下次谈判的参考。 4.1.5 有些经签字确认的备忘录具有可执行的效力，而成为合同的组成部分或者债权债务的依据。 4.1.6制作备忘录应简明扼要地写明备忘录形成的时间、地点、参加人、讨论的主题等基本情况；对于形成共识的问题要求写明问题、处理方式、责任方及责任大小等。 4.2 合同的审批 4.2.1合同洽谈部门应根据合同的洽谈情况，参照合同示范文本，起草合同条款，并参照合同审批意见表上所列部门按顺序报请审批； 4.2.2预结算部负责根据合同的定价依据或相关的报价施工方案审核合同总价及合同价款结算方式的合理性； 4.2.3财务部审查付款方式、合同付印后应保存合同原件一份，并严格依照合同的履行情况及进度支付合同项下的价款； 4.2.4法律部负责审查合同形式内容的合法性、权利义务、违约救济、法律适用、争议管辖条款，从法律层面防范合同风险； 4.2.5任何在合同审查意见表上签字之人员及部门负责人不论合同最终是否签订均应对签字审核意见负责； 4.2.6合同若不能通过审核批准，则应说明理由退回合同洽谈部门，重新洽谈、协商、补充及改进合同内容后，按原程序报请批准。 4.3 合同的签订 4.3.1 合同签署时我方应保留原件两份，分别交集团法律部及各公司、项目财务部。 4.3.2 复印件两份，交合同履行部门及各公司、项目合同专管员跟进合同履行情况。 5．0 相关程序流程图 6．0 相关表格与记录 6.1 《合同审批意见表》 6.2 《谈判方案》 6.3 《备忘录》 7．0 相关支持性文件 7.1 《合同计划管理操作规程》 7.2 《合同洽谈、审批与签订管理操作规程》 7.3 《合同的履行与变更管理操作规程》 7.4 《合同纠纷管理操作规程》 7.5 《合同用印管理操作规程》 7.6 《合同档案管理操作规程》 7.7 《合同责任管理操作规程》 8．0 附录 合同评审 操作规程 1．0 目的 规范各公司及项目合同评审工作。 2．0 适用范围 适用于各公司及项目合同评审的管理。 3．0 职责 3.1 各公司及项目的总经理负责本规程的组织实施和检查。 3.2 参与合同评审部门协助落实本规程。 4．0 程序要点及标准 4.1 需要评审的合同： 《合同管理办法》中所指的重要或标的在500万以上的大额合同； 涉及到专业性较强的合同； 4.2合同评审小组的程序: 4.2.1合同报请审批前应报请相关专业部门进行合同评审。 4.2.2合同评审参加部门：合同洽谈部