独立董事工作制度.docVIP

PAGE 1 PAGE 1 中远海运特种运输股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 　　第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等国家有关法律、法规和公司章程的规定，特制定本制度。 本制度适用于中远海运特种运输股份有限公司（ 以下简称“本公司”） 。 第二章 一般规定 　　第三条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 　 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照国家相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第七条 本公司担任独立董事的人员中，其中至少包括一名会计专业人士。 会计专业人士是指具有高级专业职称或注册会计师资格的人士 。 第八条