北京科技园置业股份有限公司并购重组项目合作方案.pdf

北京科技园置业股份有限公司 并购重组项目合作方案 上海国之杰投资发展有限公司 2005 －09 目录 • 项目背景 • 并购重组模式 • 新置业公司主要项目 • 项目环境 • 项目投资评估 • 资金需求及合作模式 一、公司基本情况 北京科技园置业股份有限公司 • 置业公司系经北京市人民政府办公厅京政办函[1999]189号“关于 同意设立北京科技园置业股份有限公司的通知”批准，于1999年12 月15日在北京设立的股份有限公司，注册资本2亿元。 • 置业公司经营范围:房地产开发,基础设施建设;技术开发、技术转 让；投资管理；经济信息咨询、自营和代理各类商品及技术的进 出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；自 有房产的物业管理。 股东情况 股东名称 投资额 比例 北京科技园建设股份有限公司 11140 55.7% 北京海开房地产集团公司 1200 6.00% 香江国际发展有限公司 4960 24.80% 北京中地土地整理公司 1200 6.00% 北京中坤科工贸集团 600 3.00% 北京银帝科技发展公司 500 2.5% 北京高国科技术有限责任公司 400 2.00% 合 计 200000 100.00% 北京科技园建设股份有限公司 • 北京科技园建设股份有限公司（BSCC）是根据国务院关于建设 中关村科技园区的批复精神，经北京市政府批准，由北京国有资 产经营有限责任公司、北京首创股份有限公司、北京城建投资发 展有限公司、北京海开房地产公司、北京城市开发集团有限责任 公司、北京旅游集团有限责任公司、北京中关村科技发展（控 股）股份有限公司、北京综合投资公司等八家公司发起设立的从 事中关村科技园区土地一级开发及综合性业务的股份制企业。公 司于1999年正式成立，目前已拥有控股子公司4家，参股子公司5 家，总资产超过65亿元人民币。 • 北京科技园建设股份有限公司是北京科技园置业股份有限公司的 第一大股东，拥有置业公司55.7%的控股股权。 二、并购重组模式 并购股权比例 股东名称 投资额 比例 北京科技园建设股份有限公司 11140 55.7% 出让8.7 ％ 北京海开房地产集团公司 1200 6.00% 47 ％ 香江国际发展有限公司 4960 24.80% 北京中地土地整理公司 1200 6.00%