中央商场：2017年年度报告.pdf

2017 年年度报告 公司代码：600280 公司简称：中央商场 南京中央商场（集团）股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 135 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴晓国、主管会计工作负责人金福及会计机构负责人（会计主管人员）陈飞声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期母公司实现净利润123,309,397.32元， 按10％提取法定盈余公积12,330,939.73元；按5％提取任意盈余公积6,165,469.87元，加年初未 分配利润308,154,097.71元，减去2016年度现金股利51,675,069.24元，减去提取的2016年度任意 盈余公积7,618,348.88元，本年度可供股东分配利润359,839,137.18元。 具体分配预案如下： 按公司 2017 年 12 月 31 日总股本1,148,334,872股扣除截至当日已回购的库存股 7,216,424 股后，以 1,141,118,448股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.15 元（含税），共计 派发现金股利 17,116,776.72 元。分配后尚余未分配利润 342,722,360.46 元，结转下一会计年 度。 董事会关于现金分红情况的说明： 1、公司自上市以来，始终保持稳定、持续的利润分配政策，本年度利润分配预案符合《公司 章程》中关于利润分配条款的规定。 2、目前公司正在稳固百货零售主营业务，同时积极尝试新业态转型发展，在当前经济环境和 资金偏紧的情况下，公司根据战略规划实施，布局新资本板块收购长江日昇投资有限公司股权进 行实际业务推进，同时新业态板块加大安徽罗森项目投入，力争全面占领安徽主要城市便利店市 场。本年度公司拟向全体股东按每 10股派发现金股利 0.15 元，合计分派现金红利 17,116,776.72 元，占当期归属于上市公司股东净利润的 7.16%，剩余未分配利润将用于补充流通资金和未来年 度利润分配。 公司独立董事对本议案表示同意。本预案尚需提交公司年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面 对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 135 2017 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析10 第五节 重要事项19 第六节 普通股股份变动及股东情况30 第七节 优先股相关情况33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况34 第九节 公司治理39 第