中工国际：公司章程.pdf

中工国际工程股份有限公司章程 中工国际工程股份有限公司 二○一四年六月 中工国际工程股份有限公司章程 目 录 第一章 总则2 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股份3 第一节 股份发行3 第二节 股份增减和回购4 第三节 股份转让5 第四章 股东和股东大会6 第一节 股东6 第二节 股东大会的一般规定8 第三节 股东大会的召集 10 第四节 股东大会的提案与通知 11 第五节 股东大会的召开 13 第六节 股东大会的表决和决议 15 第五章 董事会 19 第一节 董事 19 第二节 董事会22 第六章 总经理及其他高级管理人员25 第七章 监事会27 第一节 监事27 第二节 监事会27 第八章 财务会计制度、利润分配和审计29 第一节 财务会计制度29 第二节 内部审计31 第三节 会计师事务所的聘任31 第九章 通知和公告32 第一节 通知32 第二节 公告32 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算32 第一节 合并、分立、增资和减资32 第二节 解散和清算33 第十一章 修改章程35 第十二章 附则36 1 中工国际工程股份有限公司章程 中工国际工程股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中工国际工程股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称“公司”）。 公司于2001 年4 月13 日经国家经济贸易委员会国经贸企改[2001]342 号文 件批准，以发起设立方式设立；2001 年5 月22 日在国家工商行政管理总局注册 登记，营业执照号1000001003536；2006 年8 月1 日变更为在北京市工商行政管 理局注册登记，营业执照号 1100001959144；2008 年4 月17 日营业执照号变更 为110000009591448。 第三条 公司于2006 年5 月23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股6000 万股，于2006 年6 月19 日在深圳证券交易所 上市。 若公司股票被终止上市，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。 公司不得修改本章程中的前款规定。 第四条 公司注册名称：中工国际工程股份有限公司 英文名称：CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD 第五条 公司住所：北京市海淀区丹棱街3 号，100080。 第六条 公司注册资本为人民币773,738,834 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 2 中工国际工程股份有限公司章程 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以