浙江富春江水电设备股份有限公司第二届董事会第二十次会议.PDFVIP

证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2012-041 浙江富春江水电设备股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“浙富股份”、“公司”）第 二届董事会第二十次会议通知于2012 年8 月19 日发出，会议于2012 年8 月24 日在公司会议室召开，以举手方式表决。会议应参加董事 12 人，实际参加董事 11 人，董事宗佩民先生因公出差，委托董事彭建义先生代为出席本次会议并行 使表决权以及签署本次会议相关文件。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议： 一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012 年半 年度报告及其摘要》。 半年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ，半年 报摘要见2012 年8 月28 日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披 露网站巨潮资讯网 。 二、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任成德明 先生为公司总工程师的议案》。 本次董事会一致同意聘任成德明先生为公司总工程师，主管公司水轮发电机 组从合同谈判到产品设计、制造、售后服务全过程的技术指导和审核工作。成德 明先生简历请见附件。 特此公告。 浙江富春江水电设备股份有限公司董事会 二〇一二年八月二十八日 附件：成德明先生个人简历 成德明先生，中国国籍，大学本科学历，教授级高级工程师。历任富春江水 工机械厂技术员、设计组长，富春江富士电机有限公司绝缘开发科科长、工厂长 助理，富春江富士水电设备有限公司副总工程师，东芝水电设备（杭州）有限公 司副总工程师，浙江富春江水电设备有限公司、浙江富春江水电设备股份有限公 司总工程师。自2001 年至今，历任全国旋转电机标准化技术委员会发电机分技 术委员会委员、全国大型发电机标准化技术委员会（SAC/TC511）委员。 成德明先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止 2012 年7 月31 日，其持有公司股票1,067,600 股；其不存在《公司法》规定禁 止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。