浙江正元智慧科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的.PDFVIP

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2019-042 浙江正元智慧科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）于2019 年5 月21 日召开了第三届董事会第四次会议（临时会议），审议通过了《关于为 控股子公司提供担保的议案》。 一、担保情况概述 因公司控股子公司浙江小兰智慧科技有限公司 （以下简称“小兰智慧”）业 务发展的需要，拟向银行新增1,000 万元银行综合授信业务，并由公司为其银行 融资提供连带责任担保，担保额度为1,000 万元。本次担保对象为本公司合并报 表范围内的控股子公司。具体对外担保额度如下： 单位：人民币万元 序号 担保人名称 被担保人名称 股权结构 担保额度 担保性质 公司持有其 1 正元智慧 小兰智慧 1,000 新增 51%股权 公司董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体 的签署事项。 根据中国证监会证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属 于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：浙江小兰智慧科技有限公司 2 、成立日期：2018 年06 月26 日 3、注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998 号18 幢801C 室 4 、法定代表人：董佳尉 5、注册资本：人民币5,000 万元 6、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：互联网信息技 术、物联网技术、通信技术、数据信息技术、计算机信息系统技术、电子商务、 电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成；销售：计算机软硬件及配件、电子 产品（除电子出版物）、洗涤设备、家用电器、办公自动化设备；服务：室内装 修设计、洗衣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 7、小兰智慧的出资额及出资比例： 股东 出资额（人民币万元） 出资比例（%） 浙江正元智慧科技股份有限公司 2,550.00 51.00 杭州雄伟科技开发股份有限公司 2,450.00 49.00 合 计 5,000.00 100.00 8、主要财务状况： 截止2018 年12 月31 日，小兰智慧资产总额5,683.19 万元，负债总额883.26 万元，净资产4,799.93 万元；2018 年度营业收入506.63 万元，利润总额-262.65 万元，净利润-200.07 万元。截止2019 年3 月31 日，小兰智慧资产总额5,755.73 万元，负债总额 1,167.09 万元，净资产4,588.64 万元，2019 年第一季度营业收 入367.62 万元，利润总额-211.29 万元，净利润-211.29 万元。 三、担保协议的主要内容 本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容 将由公司及小兰智慧与银行共同协商确定。 四、董事会意见 本次担保的对象为本公司的控股子公司