成都红旗连锁股份有限公司2018年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2019-022 成都红旗连锁股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2019 年4 月26 日（星期五）下午14:30 时 （2）网络投票时间：2019 年4 月25 日至2019 年4 月26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年4 月26 日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年4 月25 日（星期四）下午15:00 至 2019 年4 月26 日下午15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2019 年4 月22 日 3、现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室 4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长曹世如女士 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权股份 490,946,557 股，占公司有表决权股份总数的36.0990%。其中： 1、出席现场会议的股东及股东代理人3 人，代表有表决权股份375,700,100 股，占公司有表决权股份总数的27.6250%。 2、通过网络投票方式出席参会的股东11 人，代表有表决权股份115,246,457 股，占公司有表决权股份总数的8.4740%。 3、参加本次股东大会的中小投资者 （是指单独或合计持有本公司5%以下股 份的股东，不包含5%，下同）共11 人，代表有表决权股份6,446,557 股，占公 司有表决权股份总数的0.4740%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜律师事务所刘浒、赵志莘列 席了本次会议。 二、 2018 年年度股东大会会议审议表决情况： 本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相 结合的方式进行了表决。审议表决结果如下： 1. 审议通过了《2018 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 490,939,657 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9986%；反对 6,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0014%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。 其中，中小投资者表决结果：同意6,439,657 股，占出席会议有表决权的中 小投资者所持表决权的99.8930%。；反对6,900 股，占出席会议有表决权的中小 投资者所持表决权的0.1070%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所 持表决权的0%。 此外，公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。 2. 审议通过了《2018 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 490,936,657 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9980%；反对 9,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0020%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。 其中，中小投资者表决结果：同意6,436,657 股，占出席会议有表决权的中 小投资者所持表决权的99.8464%。；反对9900 股，占出席会议有表决权的中小投 资者所持表决权的0.1536%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持 表决权的0%。 3. 审议通过了《2018 年度财务决算报告》 表决结果：同意 490,936,657 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9980%；反对 6,900 股，