中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公.PDFVIP

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2019－028 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 中国人寿保险股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司第六届董事会第十四次会议于2019 年5 月15 日以书面方 式通知各位董事，会议于2019 年5 月30 日在北京中国人寿广场A18 层会议室召开。会议应出席董事10 人，实际出席董事9 人。董事长、 执行董事王滨，执行董事徐海峰，非执行董事袁长清、刘慧敏、尹兆 君，独立董事张祖同、Robinson Drake Pike （白杰克）、汤欣、梁爱 诗现场出席会议。执行董事苏恒轩因其他公务无法出席会议，书面委 托执行董事徐海峰代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了 会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章 程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议由董事长王滨先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如 下议案： 一、《关于提名詹忠先生担任公司副总裁的议案》 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。詹忠先生担任本公 司副总裁的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。詹忠先 生简历请见本公告附件。 1 议案表决情况：同意10 票，反对0 票，弃权0 票 二、 《关于提名杨红女士担任公司副总裁的议案》 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。杨红女士担任本公 司副总裁的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。杨红女 士简历请见本公告附件。 议案表决情况：同意10 票，反对0 票，弃权0 票 三、《关于提名中国人寿养老保险股份有限公司董事、监事人选 的议案》 议案表决情况：同意10 票，反对0 票，弃权0 票 四、《关于公司投资设立深圳国寿门诊部有限公司的议案》 议案表决情况：同意10 票，反对0 票，弃权0 票 五、《关于提名深圳国寿门诊部有限公司董事、监事和高级管理 人员人选的议案》 议案表决情况：同意10 票，反对0 票，弃权0 票 六、《关于公司2018 年度资产负债管理报告的议案》 议案表决情况：同意10 票，反对0 票，弃权0 票 七、《关于公司2018 年度偿付能力压力测试报告及未来五年资 本规划的议案》 议案表决情况：同意10 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告 中国人寿保险股份有限公司董事会 2019 年5 月30 日 2 附件： 詹忠先生简历 詹忠，1968 年4 月出生，自2017 年8 月起担任本公司营销总监。 自2015 年7 月至2017 年8 月担任本公司职工代表监事。自2014 年 7 月起担任本公司个险销售部总经理。2013 年至2014 年担任本公司 青海省分公司副总经理（主持工作）、总经理。2009 年至2013 年期 间，先后担任本公司个险销售部副总经理（主持工作）、总经理。2005 年至2009 年期间，先后担任本公司广东省分公司个险销售部总经理、 广东省分公司总经理助理。1996 年至2005 年期间，先后担任中保人 寿保险有限公司成都高新支公司营销部主任，成都分公司营销部经理 助理、经理，泰康人寿保险公司成都分公司副总经理。詹先生于1989 年7 月毕业于昆明工学院工业电气自动化专业获工学学士学位。 杨红女士简历 杨红，1967 年2 月出生，自2018 年3 月起担任本公司运营总监。 自2