丽珠医药集团股份有限公司关于调整2019年度日常关联交易.PDFVIP

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-037 丽珠医药集团股份有限公司 关于调整2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2019 年3 月27 日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开 了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2018 年度日常关联交 易执行情况及2019 年度日常关联交易合理预计情况的议案》，预计2019 年度公 司与控股股东健康元药业集团股份有限公司及其子公司（以下简称“健康元”） 发生的各项关联交易总金额约为49,145.62 万元。有关详情请见公司于2019 年3 月28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（ ）披露的相关公告（公告编号：2019-016 ）。 现根据公司附属公司的生产经营需要，预计2019 年度与健康元发生的日常 关联交易金额将增加，为更加准确地反映公司与健康元2019 年度日常的关联交 易情况，公司拟对预计金额作出合理调整。现将有关详情公告如下： 一、日常关联交易概述 1、调整后2019年度日常关联交易金额预计如下： 公司预计2019年度与健康元发生的各项关联交易总金额约为51,470.76万元。 其中，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于批准公司与健康元签订 2017年-2019年三年持续性关联/ 连交易框架协议的议案》，同意公司与健康元 2019年就采购商品交易上限金额为4.73亿元；公司第九届董事会第二十五次会议 审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易 合理预计情况的议案》，同意公司与健康元包含提供劳务、租入租出资产及销售 商品等日常经营相关的交易累计金额为3,519.31万元；本次预计包含接受劳务及 销售商品的日常关联交易，累计金额为2,325.15万元。上述提交公司董事会审议 的日常关联交易预计金额共5,844.46万元，占公司最近一期经审计归属于母公司 所有者净资产（1,065,197.75万元）的0.55%，根据相关规定，无须报公司股东大 会审议批准。 公司已于2019年6月17 日召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了 本次调整日常关联交易预计事宜，审议本议案时，关联董事朱保国先生、邱庆丰 先生均已回避表决，并经参会的非关联董事审议后一致通过（表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票）。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 2 、本次调整2019年度日常关联交易预计的原因： 本次调整2019年度日常关联交易预计金额主要涉及销售商品和接受劳务，就 销售商品而言，主要系为充分发挥公司在原料药生产及研发方面的经验及技术， 有利于降低市场价格波动及可持续性供货风险，同时可以解决部分产能过剩问 题，为公司提供了稳定的收益。就接受劳务而言，基于公司附属公司焦作丽珠合 成制药有限公司（以下简称“焦作合成”）位于焦作健康元生物制品有限公司（以 下简称“焦作健康元”）的生产厂区内，根据日常生产经营业务需要，焦作健康 元可提供水、电、蒸汽及污水处理等劳务支持，由焦作健康元提供劳务可简化相 关手续的办理流程并节省相应的办理费用。 3、2019年1-5月公司与健康元实际发生的日常关联交易金额及调整前后2019 年全年关联交易预计情况如下表所示： 单位：万元 2019年1月 2019年全年预 2019年全年预 关联交易 关联交易 关联交易方 关联关系 -5月关联 计关联交易额 计关联交易额 类型 定价