北京三元食品股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：20 19-027 北京三元食品股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称 “公司”、“本公司”）于2019 年6 月 5 日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第一次会议，本次会议的通知于2019 年5 月31 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9 人，参 加会议9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了 《关于选举公司董事长和副董事长的议案》； 同意选举常毅为公司第七届董事会董事长； 同意选举张学庆为公司第七届董事会副董事长。 公司独立董事白金荣、薛健、郑晓东对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》； 1、薪酬与考核委员会由郑晓东、白金荣、薛健、常毅和张学庆五人组成， 并选举郑晓东任主任。 2 、审计委员会由薛健、白金荣、郑晓东、张学庆和商力坚五人组成，并选 举薛健任主任。 3、提名委员会由白金荣、薛健、郑晓东、常毅和张学庆五人组成，并选举 白金荣任主任。 4 、战略委员会由常毅、陈启宇、白金荣、薛健和郑晓东五人组成，并选举 1 常毅任主任。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （三）审议通过了 《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 同意聘请张学庆为公司总经理； 同意聘请陈历俊为公司常务副总经理，聘请王辉、魏炜、张俊、宁无敌为 公司副总经理； 同意聘请刘旭为公司副总经理兼财务总监； 同意聘请张娜为公司董事会秘书。 公司独立董事白金荣、薛健、郑晓东对本项议案发表了独立意见，同意上 述聘任（高级管理人员简历详见附件）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会 2019 年6 月5 日 2 附件：公司高级管理人员简历 张学庆：1966 年10 月出生，上海财经大学会计学系审计学专业本科毕业， 东亚管理学院MBA ，中共党员、中级会计师、高级商务师。历任农工商超市（集 团）有限公司财务总监，复星医药股份有限公司投资总监，上海证券交易所上市 公司光明乳业股份有限公司（股份代号：600597 ）投资总监和常温事业部总经理， 上海全球儿童用品股份有限公司董事长、总经理，2014 年6 月起加入上海复星 高科技(集团)有限公司，历任总裁高级助理、健康控股总裁、健康消费产业集团 总裁等职。现任北京三元食品股份有限公司副董事长、总经理，上海复星医药（集 团）股份有限公司（股份代号：600196、股份代码：02196 ）非执行董事，上海 复星健康产业控股有限公司副董事长、复星健康消费产业集团董事长。 陈历俊：1967 年 3 月出生，动物食品科学博士，教授级高级工程师。历任 大连工业大学食品工程系助教，中美合资大连华美果菜汁有限公司经理，北京三 元食品股份有限公司乳品一厂副厂长、厂长兼科研中心副主任，北京三元食品股 份有限公司副总经理兼技术中心主任、总经理。现任北京三元食品股份有限公司 董事、常务副总经理。 王辉：1974 年 8 月出生，大学本科学历，高级工程师。历任北京三元食品 股份有限公司乳品四厂设备科长、厂长助理，公司生产管理部经理、战略投资部 经理、瀛海工业园经理、总经理办