北京思特奇信息技术股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDFVIP

北京思特奇信息技术股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 本人作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董 事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和相关制度的规定， 本人在工作中恪尽职守、勤勉尽责的履行独立董事的职责和义务，全面关注公司 的发展状况，按时出席了公司年度内召开的董事会会议和股东大会，对公司董事 会和股东大会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了社 会公众股股东的合法权益。现将本人2018 年度履行职责情况报告如下： 一、年度履职情况 2018 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开、审议和表决符合法定程 序，公司重大事项披露程序合法有效。本人出席会议情况如下： 1、2018 年，公司共召开10 次董事会会议，本人现场出席董事会会议9 次， 以通讯方式出席董事会会议1 次。会前本人充分了解议案情况，为董事会审议决 策做充分准备，并按时参加公司董事会会议，依法依规、独立审慎行使职权和履 行应尽义务，充分发挥了独立董事的作用，确保了公司的规范化运作，维护了股 东的整体利益。本人对出席的董事会会议审议的所有议案均投赞成票，无反对或 弃权的情况。 2 、2018 年，公司共召开5 次股东大会，本人全部列席了会议。 二、报告期内发表独立意见情况 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工 作规则》等法律法规和相关制度的规定，本人作为公司的独立董事，在报告期内， 本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，与公司其他独立董事就下列事项共同发表独 立意见如下： （一）2018 年4 月20 日，发表关于第二届董事会第十七次会议相关事项的 事前认可意见及其他事项的独立意见 1、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018 年度审计机构的议案》的事前 认可意见 经核查，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券从业资 格， 具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以 来， 为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公 司 的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特 殊 普通合伙）为 2018 年度财务审计机构，聘期一年，同意将该议案提交第二届 董 事会第十七次会议审议。 2 、《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017 年度内部控制自我评价 报告的议案》的独立意见 作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断 的立场，审查了公司《北京思特奇信息技术股份有限公司 2017 年度内部控制自 我评价报告》，并发表如下意见： 经审查，公司《北京思特奇信息技术股份有限 公司 2017 年度内部控制自我 评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 21 号——年度内部 控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》 的有关规定，真实、客观、准确地反映了公 司 2017 年度内部控制制度的实际建 设及运行情况；公司建立了较为完善的内 部控制体系并得以执行，符合国家法律 法规、部门规章及规范性文件的要求， 符合当前公司生产经营的实际需要，能够 对公司各项生产经营活动的正常开展 和资金的安全与完整提供保证。我们认同公 司对内部控制的自我评价，一致同 意本次《关于北京思特奇信息技术股份有限公 司 2017 年度内部控制自我评价 报告的议案》。 3 、《关于2017 年度利润分配方案的议案》的独立意见 作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断 的立场，审查了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，并发表如下意见： 经 审查，公司董事会作出的拟以现有总股本 88,431,500