湖南发展集团股份有限公司2012年度内部控制评价报告.PDFVIP

湖南发展集团股份有限公司 2012年度内部控制评价报告 湖南发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合湖南发展 集团股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）内部控制制度和评价方案， 我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司按照中华人民共和国财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》 及其配套指引（以下简称“《基本规范》”）、《深圳证券交易所上市公司内部控制 指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况、自身特点和管理需要，在报告期 内建立和完善了内部控制管理制度和工