集团绩效考核实施细则定.docVIP

目 录 TOC \o 1-4 \h \z \u 第一部分 总则 1 第二部分 适用范围与时间 1 第三部分 绩效考核原则 1 第四部分 考核表编制与下发 2 4.1 年度经营计划的编制与下发 2 4.1.1 年度经营计划编制 2 4.1.2 指标说明 3 4.1.3 年度经营计划下发 8 4.2 月度绩效考核表的编制与下发 8 4.2.1 集团各部室月度绩效考核表的编制 8 4.2.2二级公司月度绩效考核表的编制 9 4.2.3 指标的审核汇总 10 4.2.4 月度绩效考核表下发 10 第五部分 考核动态管理 11 5.1 月度考核计划的调整 11 5.1.1 月度考核计划调整条件 11 5.1.2 月度计划调整程序 11 5.2 年度经营计划的调整 12 5.2.1 年度经营计划调整条件 12 5.2.2 经营计划调整程序 12 第六部分 考核与得分 13 6.1考核打分标准 13 6.2 考核方式及兑现 14 6.2.1 半年、年度考核及兑现 14 6.2.2 月度考核及兑现 17 第七部分 附则 18 第一部分 总则 为保证集团公司战略目标的逐层分解，实现对二级公司行为的战略牵引，推动集团公司经营管理水平持续提高，确保集团公司整体战略规划顺利完成。特制定本实施细则。 第二部分 适用范围与时间 2.1 本实施细则主要根据集团公司《XXXXXX（集团）有限责任公司战略管理办法》、《XXXXXX（集团）有限责任公司年度经营计划管理办法》、《XXXXXX（集团）有限责任公司全资二级公司考核管理办法》(修订)、《XXXXXX（集团）有限责任公司集团职能部室绩效考核管理办法》及《XXXXXX（集团）有限责任公司月度考核管理暂行办法》等相关制度制定。 2.2 试运行时间为2013年7月1日—2013年12月31日，适用于集团公司总部各部室、二级公司的月度、年度考核及其绩效考核奖励的兑现。 2.3 每年12月前，企业发展部根据集团公司的运营情况和发展计划，对本实施细则进行修订。 第三部分 绩效考核原则 3.1 稳步扩张原则 绩效考核要服务于集团公司稳妥的规模扩张型发展战略，引导集团实现跨越式发展，考核指标的编制要坚持锐意进取与风险控制相结合的原则，以确保经营目标持续提升的稳步发展。 3.2 利润优先原则 利润是集团公司生存和发展的根本保证，集团公司考核指标的编制应服务于利润需求。按照利润优先的原则，加强利润在各二级公司的考核指标中所占比重，同时集团公司各部室考核指标均与利润进行挂钩，以考核提升集团公司整体盈利能力。 3.3 精准考核原则 精准考核原则，指在指标编制和考核两个方面都要精益求精。指标编制方面，考核目标的设定符合实际情况；考核方面，绩效考核小组与被考核单位要密切配合，将自查、检查有效结合，使考核结果反映真实运营情况。 3.4 刚性考核原则 为保证集团公司绩效考核工作的严肃性，总部各部室及二级公司实行刚性考核，绩效指标一经确定签发，原则上不允许修改，考核主体严格按照本细则要求打分。 第四部分 考核表编制与下发 4.1 年度经营计划的编制与下发 4.1.1 年度经营计划编制 每年9月份至12月份，由集团公司企业发展部组织完成集团公司下一年度经营计划的编制工作。集团公司根据总体战略规划和国资委年度考核任务，确认年度企业考核指标，企业发展部据此下达总部各职能部门、各二级公司的年度经营计划，确定各单位（二级公司及总部部室，下同）指标，经协商确认后，最终形成各单位的《年度经营目标考核责任书》。 年度绩效考核实行百分制，考核周期为每年的1月1日至12月31日，根据考评结果进行打分。 4.1.2 指标说明 1、集团各部室年度指标 部门经营计划内容包括责任（挂钩）指标考核、工作量化目标考核两部分。其权重设计如下： 内容 责任（挂钩）指标 工作量化目标 权重% 30 70 （1）责任（挂钩）指标考核 以集团公司年度各项指标为各部室责任（挂钩）指标，具体如下： 部门名称 责任（挂钩）指标及权重（%） 工程管理部 利润总额（权重10）；企业总产值（权重20） 资本运营部 利润总额（权重10）；部门融资额（权重15）、与二级公司共同完成融资额（权重5） 市场营销部 利润总额（权重10）；自揽任务额（权重10）、与二级公司新承揽任务指标挂钩（权重10） 财务管理与会计核算部 利润总额（权重10）、营业收入（权重10）、运营成本（权重10） 办公室、党群工作部、审计法务部、人力资源部、安全生产监督管理部、企业发展部 利润总额（权重10）；企业总产值（权重10）、