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海马投资集团股份有限公司 非公开发行股票预案 （修正案） 二〇一〇年六月 1 发行人声明 海马投资集团股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案是本公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次非公开发行股票所做的任何 决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或保证。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需取得有关审批 机关的批准或核准。