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流程说明 流程系列－法务管理流程 流程系列－法务管理流程 流程名称：制定和执行法律方面的预防性措施流程拥有者：审计监察中心 流程名称：制定和执行法律方面的预防性措施流程拥有者：审计监察中心 流程名称：保证公司各方面的合法性流程拥有者：审计监察中心 流程名称：保证公司各方面的合法性流程拥有者：审计监察中心 流程名称：保护知识产权流程拥有者：审计监察中心 流程名称：保护知识产权流程拥有者：审计监察中心 流程名称：提供法务咨询流程拥有者：审计监察中心 流程名称：提供法务咨询流程拥有者：审计监察中心 流程名称：诉讼处理流程拥有者：审计监察中心 流程名称：诉讼处理流程拥有者：审计监察中心 * * * * Copyright?2006 By SinoStrategy Consulting 奥康集团有限公司管理流程-法务管理 二OO六年三月 机密 结束 流程终点 - (来自客户的付款单据) 开始 流程开端 - (一个客户致电中心公司) 决策点 决策点 - (合同评审是否通过) 流程步骤 流程步骤 - (财务部门检查客户相应状况) 信息文档 信息文档 - (企业年度经营目标) A 流程迁移 - (转向流程的另一个部分) 流程的定义 按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。 业务流程图例 理顺流程的目的和意义 使得集团公司的业务流程和管理流程能够高效率、低成本运营，从而提升企业的盈利能力。 业务流程举例 流程输出 流程设计出发点 流程负责部门 流程输入 制定和执行法律方面的预防性措施 保证公司各方面的合法性 公司相关法律事务内容 法律事务预防性措施 法律事务预防性措施执行反馈表 审计监察中心 制定明确的法律事务预防性措施，尽量事前避免可能的法律纠纷 审计监察中心门与各部门或业务单元充分沟通，不断改进法律事务预防性措施 公司规章、业务等 公司相关法律事务内容和合法性标准 合法性审查报告 审计监察中心 确定公司相关法律事务内容和合法性标准，并以此为基础定期检查公司各方面的合法性 流程输出 流程设计出发点 流程负责部门 流程输入 保护知识产权 诉讼处理 提供法务咨询 知识产权保护申请 知识产权记录 知识产权侵犯备忘录 审计监察中心 制定规范的知识产权申请和保护流程提高知识产权申请的效率，加强知识产权保护的力度 诉讼需求 诉讼分析报告 诉讼备忘录 审计监察中心 对诉讼进行深入的调查取证分析，提高诉讼成功的可能性 法律事务服务需求 法律事务服务记录 服务满意度反馈 审计监察中心 法律事务服务有规范的服务内容及明确的服务水平规定 每次服务必须有文档记录 正式公布法律事务 预防性措施 否 是 与各部门或业务单 元讨论法律方面的 预防性措施 法律事务预防性 措施 沟通制订法律方面 的预防性措施 审批通过？ 开始 时间 审计监察中心 使用部门 总裁/执行总裁 1 2 3 每年初 每季度末 跟踪法律法规变化 公司或部门 规章或业务变化 是否需要改变 预防性措施 是 执行法律事务 预防性措施 执行反馈和 改进建议 检查法律事务预防 性措施执行情况 汇总分析，改进法 律事务预防性措施 结束 7 5 6 4 9 8 10 11 审计监察中心定期检查法律事务预防性措施的执行情况 9. 执行反馈表 执行反馈表 每季度末，由各个部门主管填写一次法律事务预防性措施的执行反馈表，并提出改进意见 10. 审计监察中心根据各部门或业务单元的执行情况和执行反馈信息，改进法律事务预防措施 11. 各部门或业务单元执行相关的法律事务预防性措施 8. 跟踪公司相关法律法规的变化 5. 如果公司或部门的规章或业务发生变化，通知审计监察中心 6. 审计监察中心根据法律法规的变化情况和公司或部门的变化情况判断是否需要改变预防性措施 7. 正式向公司的各个部门公布法律事务预防性措施 4. 相关表单 将成文的法律事务预防性措施呈报主管法律事务的副总及总经理审批，如未能审批通过则调整制订法律事务预防性措施，如通过则进行下一步 3. 法律事务预防性措施 根据各部门或业务单元具体情况，沟通制订公司法律方面的预防性措施，并落实成文 2. 与各个部门或业务单元共同讨论法律方面的预防性措施 1. 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 合法性审查报告 与各部门或业务单 元讨论所涉及法律 事务内容和标准 公司相关法律 事务内容和标准 确定公司相关法律 事务内容和标准 开始 审计监察中心 使用部门 结束 执行具体解决办法 总裁/执行总裁 1 2 3 9 制定和执行法律 方面的预防性措施 是否合法？ 审核合法性 协助相关部门