中国石油天然气股份有限公司信息技术项目计划管理办法.docVIP

PAGE — PAGE 17 — 中国石油天然气股份有限公司 信息技术项目计划管理办法 （石油信[2008]374号） 总则 为了加强中国石油天然气股份有限公司（以下简称股份公司）信息技术项目计划管理，根据《中国石油天然气股份有限公司信息化工作管理规定》，制定本办法。 计划管理包括信息技术总体规划（以下简称总体规划）制定、项目可行性研究、年度计划制定。 本规定适用于股份公司总部机关、专业分公司（以下简称专业公司）和地区分（全资子）公司、直属单位（以下统称地区公司）。 总体规划制定 总体规划是围绕股份公司总体发展目标、支持业务发展、提升生产经营和管理水平的信息化总体解决方案，是信息技术项目年度计划、立项、投资的依据。 信息管理部按照股份公司中长期发展规划纲要进行信息化建设环境分析和对标分析，提出发展战略和目标建议，报股份公司规划计划部。 信息管理部按照股份公司的中长期发展规划编制要求，组织编制信息化建设规划初稿，相关业务部门参加，每五年进行一次。 规划的编制过程分为现状分析、技术展望、总体规划三个阶段。 现状分析包括调研信息技术应用现状，分析股份公司业务，研究石油行业和信息技术发展趋势，借鉴最佳实践，形成信息技术现状分析报告。 信息管理部组织业务部门、专业公司和地区公司以及信息技术专家讨论信息技术现状分析报告，确认信息化建设需求。 技术展望包括确定信息化建设与应用的发展方向、总体目标和原则，设计信息技术体系架构，形成信息技术展望报告。 信息管理部组织业务部门、专业公司和地区公司以及信息技术专家研究讨论信息化建设总体目标和体系架构，形成信息技术项目总体规划报告和项目描述。总体规划包括分析差距、确定项目、编制实施计划和投资预算，提出变革策略，进行风险分析。 在编制信息技术项目实施计划过程中，根据项目的逻辑关系、需求迫切程度和实施条件，统筹安排各项目的实施顺序和进度。 总体规划中应当编制信息技术项目投资预算，包括硬件、软件、第三方服务、内部支持和建设单位五类费用，按照合理的标准测算。 总体规划报告编制完成后，报信息化建设规划编制领导小组审议。审议通过后，报股份公司规划计划部。将信息化建设规划纳入股份公司总体规划。 信息管理部根据发布的股份公司总体规划，修改完善信息化建设规划，报股份公司规划计划部审查。审查通过后，报股份公司领导审批。 信息管理部每年组织相关部门和专家对总体规划的执行及其对业务适应性进行评估，并根据需要进行调整。调整后的总体规划经规划计划部确认，由信息管理部报信息化工作领导小组审批，批准后由信息管理部组织实施。 信息化建设项目投资估算管理 承担项目可研编制单位，按照股份公司投资估算编制的有关规定，根据可研的技术、经济方案，编制项目投资估算。 编制单位造价管理部门对投资估算进行审查，投资估算随可研报规划计划部或信息管理部。 信息化专项投资1亿元以上的项目由信息管理部对投资估算提出初审意见，报规划计划部，规划计划部委托评估单位进行评估，按照评估意见进行审批。信息化专项投资1亿元以下的项目由信息管理部组织有资质的评估单位进行审查，按照评估意见进行审批。 项目评估单位成立包括投资估算审查的专家小组，对投资估算进行审查，并结合技术、经济专家组的意见，提出投资估算审查意见。规划计划部全过程参与专家组对投资估算的审查工作。 可研编制单位按照专家组审查意见，修改投资估算，并随可研报告技术、经济等修改内容，提交评估单位复审。 评估单位通过复审后，编写项目评估报告，信息化专项投资1亿元以上的项目报规划计划部，信息化专项投资1亿元以下的项目报信息管理部；编制单位修改的可研报告信息化专项投资1亿元以上的项目报规划计划部，信息化专项投资1亿元以下的项目报信息管理部。 信息化专项投资1亿元以上的项目由规划计划部对修改版投资估算进行复审，报股份公司领导审批。信息化专项投资1亿元以下的项目由信息管理部对修改版投资估算进行复审，并办理项目可研报告批复手续，经征求规划计划部同意后，报股份公司主管领导审批。 项目可行性研究 信息管理部对纳入公司前期工作计划和年度投资规模的信息化建设项目，委托有资质的内部支持单位或直接委托有资质的专业机构，编制信息化建设投资项目可行性研究报告，并组织审查。 可行性研究报告包括总论、现状分析、需求分析、技术方案、系统概要设计、系统运行的组织机构与定员、项目实施、投资估算和效益分析、风险分析、可行性分析。 投资1亿元以下的项目，信息管理部提出项目论证建议意见，报股份公司主管领导审批，下达批复文件，抄送规划计划部。 投资1亿元以上的项目，信息管理部提出初审意见报规划计划部审核后，报股份公司主管领导审批，下达批复文件，抄送信息管理部。 年度计划制定 信息管理部根据总体规划、上年度项目进展、合同签订情况以及项目