公司上市董事会议事规则.docVIP

关于发布《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》的通知 各上市公司： 　　根据《 公司法》第八十二条的规定，股份有限公司章程中应当载明董事会议事规则和监事会议事规则。 　　本所起草了《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》，现予发布，供各上市公司参考。各上市公司可根据自身情况对其条款进行相应增删和修改。 　　特此通知。 　　附件：1.《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》 　　　　　2.《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》 上海证券交易所二○○六年五月十一日 　　附件一： 上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则 　　第一条 宗旨 　　为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《 公司法》、《 证券法》、《 上市公司治理准则》和《 上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 　　第二条 董事会办公室 　　董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 　　董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 　　第三条 定期会议 　　董事会会议分为定期会议和临时会议。 　　董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 　　第四