江苏亚邦染料股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料2019.PDF

江苏亚邦染料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料 2019 年01 月03 日 0 江苏亚邦染料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料 江苏亚邦染料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2019年01月3日（星期四）下午14:00开始 网络投票时间：2019年01月3日（星期四） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。 现场会议地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门销售大楼一楼大会议室（江苏省 常州市武进区牛塘镇人民西路105号） 会议主持人：董事长许芸霞女士 会议议程： 一、会议主持人宣布会议开始。 二、会议主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表 决权股份总数。 三、宣读《股东大会投票注意事项》。 四、宣读本次股东大会各项议案 序号 议案名称 1 关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案 关于授权公司董事长代表公司与提出调整业绩承诺方案的恒隆作物原有 2 股东（亚邦集团、灌南沃隆有限合伙企业以及 17 名自然人股东）以及未 提出调整业绩承诺方案的其他恒隆作物股东签署相关补充协议的议案 五、大会对上述议案逐项进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。 六、推选监票人两名，计票人一名。 七、股东（或股东代表）对上述议案进行书面投票表决。 八、监票人统计选票和表决结果。 九、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东大会表决结 1 江苏亚邦染料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料 果。 十、宣读股东大会决议。 十一、律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律 意见书。 十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。 十三、会议主持人宣布股东大会会议结束。 2 江苏亚邦染料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料 江苏亚邦染料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会投票注意事项 一、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址： ）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。 二、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票。 三、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 四、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 五、股东对所有议案均表决完毕才能提交。 3 江苏亚邦染料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料 议案一： 江苏亚邦染料股份有限公司 关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案 各位股东及股东代表： 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）于201