德州可恩口腔医院股份有限公司第三届董事会第六次会议决议.PDFVIP

公告编号：2019-031 证券代码：830938 证券简称：可恩口腔 主办券商：江海证券 德州可恩口腔医院股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年7 月16 日 2. 会议召开地点：山东省德州市德城区德兴中大道987 号公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年7 月5 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：万少华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7 人，出席和授权出席董事7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司及关联方为公司银行贷款提供担保、反担保暨关联交 易的议案》 1.议案内容： 公司向德州陵城农村商业银行股份有限公司申请银行贷款1,800 万元，贷款 金额及利率最终以银行实际核准为准，由德州市融资担保有限公司、实际控制人 公告编号：2019-031 万少华为公司银行借款提供保证担保。控股股东万少华夫妇、董事万金华夫妇及 公司子公司济南可恩口腔医院有限公司、青岛可恩口腔医院有限公司、淄博可恩 口腔医院有限公司、潍坊可恩口腔医院有限公司、上海可恩口腔门诊部有限公司 向德州市融资担保有限公司提供连带责任反担保；公司及子公司以部分设备和子 公司股权向德州市融资担保有限公司提供反担保；控股股东万少华夫妇以其名下 房产向德州市融资担保有限公司提供反担保。详细内容请参见 2019 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司及关联方为公司 银行贷款提供担保、反担保暨关联交易公告》，公告编号：2019-032。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 董事万少华、万金华为本议案关联方，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 第三届董事会第六次会议决议文件。 德州可恩口腔医院股份有限公司 董事会 2019 年7 月18 日