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有限公司董事会章程 有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 本章程依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、行政法规、规章规定制定。 第二条 本章程条款与法律、行政法规、规章不符的，以法律、行政法规、规章的规定为准。 第三条 本公司是由一个法人股东出资设立，为法人独资的一人有限责任公司。 第二章 公司名称和住所 第四条 公司名称： 有限公司。 第五条 公司住所： ； 邮政编码： 。 第三章 公司经营范围 第六条 公司经营范围： 。 （注：参照《国民经济行业分类》（ＧＢ／Ｔ４７５４－２００２）具体填写） 公司经营范围用语不规范的，以登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。 公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。 第四章 公司注册资本 第七条 公司注册资本： 万元人民币。 第五章 股东名称 第八条 股东名称 ， 住所： ， 证件名称： ，证件号码 。 第六章 股东的出资方式、出资额和出资时间 第九条 股东以货币出资 万元，以 （注：实物、知识产权、土地使用权等非货币财产）作价出资 万元，总认缴出资 万元，占注册资本的100%；全部认缴出资在申请公司设立登记前一次足额缴纳。 第七章 股东的权利和义务 第十条 股东享有下列权利： （一）依法享有资产收益、重大事项的决策和选择公司管理者等权利； （二）按《公司法》和本公司章程的有关规定转让和抵押所持有的股权； （三）对公司的业务、经营和财务管理工作进行监督，提出建议或质询； （四）查阅、复制公司章程、会议记录和财务会计报告； （五）在公司办理清算完毕后，享有剩余资产； （六）法律、行政法规规定的其他权利。 第十一条 股东应履行下列义务： （一）在申请公司设立登记前一次足额缴纳出资额； （二）以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权转移到公司名下的手续； （三）在公司办理清算时，以出资额对公司承担债务； （四）公司成立后，不得抽逃出资； （五）遵守公司章程。 第八章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十二条 公司不设股东会。 第十三条 股东行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选择和更换公司管理者，决定有关公司管理者的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会（注：不设监事会的请删除“会”字）的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （八）对发行公司债券作出决定； （九）对公司合并、解散、清算或者变更公司形式作出决定； （十）修改公司章程； （十一）对公司为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议； *（十二）对公司为除公司股东或者实际控制人以外的他人提供担保作出决议。 （注：若股东行使本来第十二项职权，则第十五条董事会职权的第十项须删除；反之亦然，若董事会行使第十五条的第十项职权，则 本条的第十二项须删除） 股东作出前款决定时，应当采用书面形式，并由股东签字后置备于公司。 第十四条 公司设董事会，成员 人（注：三至十三人），由股东委派/聘用产生。 第十五条 董事会对股东负责，行使下列职权： （一）执行股东的决定，并向股东报告工作； （二）决定公司的经营计划和投资方案； （三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案； （六）制订公司合并、变更公司形式、解散的方案； （七）决定公司董事任期三年，任期届满，经任命方同意可以连任。 第十七条 董事会的议事方式和表决程序： （一）召开董事会会议应当于会议召开十日以前通知全体董事； （二）董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事