盐湖44亿元股权案罗生门张克强或不构成诈骗罪.docxVIP

盐湖股权案事件经过 　　●1997年，青海盐湖工业集团控股的青海 盐湖钾肥(36.12,0.00,0.00%)股份有限公司(下称“盐湖钾肥” ,000792.SZ)在深圳证券交易所上市。 　　●2006年9月，宋世新代表兴云信与盐湖集团签署了《增资扩股协议》。 　　●2006年11月24日，兴云信的股东与华美系签订股权转让协议书，约定以7030万元转让兴云信全部股权，当时尚未取得盐湖集团股权。 　　●2006年12月5日， S *ST数码(000578.SZ)停牌， 12月30日，公司公告称，盐湖集团将对其进行重组。 　　●2006年12月18日，青海国投向兴云信转让了其持有的盐湖集团3818.78万股股份。 　　●2007年2月，华美系与兴云信签订信托协议，将其实际投资形成的盐湖集团股权权益委托兴云信持有和管理。 　　●2006年11月～2007年7月间，华美系合计向兴云信支付3.288亿元，兴云投资出资4000万元，兴云信将合计3.688亿元资金支付给青海国资委和盐湖集团。 　　●2007年12月，华美系以8050万收购兴云信100%股权。 　　●2008年3月，青海盐湖工业集团股份有限公司(下称“ ST盐湖”，000578.SZ)正式复牌。 　　●2008年5月，媒体报道了兴云信被华美系收购之事，6月，兴云信通过ST盐湖发布了“致歉”公告，称公司所持ST盐湖股份系信托财产，实际权益人为华美丰收、王一虹、深圳禾之禾公司和兴云投资。 　　●2008年11月17日，禾之禾向深圳市中院提起确权诉讼。次年1月4日，深圳市中院作出生效《民事调解书》，确定各方对ST盐湖的股权分割。 　　●2008年底，盐湖钾肥公告为减少关联交易，拟以新增股份换股吸收合并控股股东ST盐湖。 　　●2010年4月11日，宋世新、董晓云等人被刑事拘留，随后被正式逮捕。 　　●2011年1月14日，张克强被云南省警方刑事拘留，不久被批准逮捕。 　　●2011年5月，在完成吸收合并之后，盐湖钾肥改名为青海盐湖工业股份有限公司。 　　(本报记者据本案有关法律文件整理) 　　2月10日，到访中国的加拿大总理斯蒂芬·哈珀访问了位于广州的华美英语国际学校，与学生们进行交流互动，并进行了乒乓球比赛。而该校的主要创办人、广东华美投资集团董事长张克强却无法分享这喜悦，他已经在云南省看守所里面度过了第二个春节。 　　在因“44亿元盐湖集团股权案”被羁押将近1年之后， 2011年12月30日～2012年1月4日，张克强、宋世新等人被控以涉嫌诈骗，在昆明市中级法院进行了为期三天的庭审。 　　华美系借道深圳市兴云信投资发展有限公司(下称“深圳兴云信”)，收购青海盐湖工业集团(下称“盐湖集团”)股份的全过程，也由此浮出水面。 　　华美系人士对《第一财经日报 (微博)》记者表示，控辩双方对于此案涉及的基本事实均无异议，但因立足点不同，对于案件的逻辑推演和案情重组也完全不同，庭审上控辩双方讲述的案情经过也呈现两个截然不同的故事版本，犹如日本电影《罗生门》的情节。 　　由此也产生完全不同的结论——公诉人昆明市人民检察院认为，张克强等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取国家财产，数额特别巨大，情节特别严重，应当以诈骗罪被追究刑事责任。 　　张克强等人的辩护律师团队则认为，此案中只有企业法人之间合作投资、委托投资等一系列民事法律关系，张克强等人均不构成诈骗罪，应判无罪。 　　因案情复杂而控辩双方各执一词、激烈交锋，审判长宣布将在合议庭商议后再择日做出判决。 　　公诉人指控：蓄意诈骗 　　此案缘起于盐湖集团2006年的增资扩股。是时正值察尔汗盐湖综合利用二期项目开工，需投资约50亿元。因一、二期工程几乎同时开工，盐湖集团资金缺口严重，选择了增资扩股10亿元。 　　检方指控，张克强等人长期觊觎盐湖集团国有股背后的经济利益，一直策划购买；而盐湖集团为防止国有资产流失，对该公司国有股的股东资格进行了严格限定：只能是国有企业。为此，张克强等人商议，利用云南烟草兴云投资股份有限公司(下称“兴云公司”)子公司深圳兴云信公司的国企身份参与盐湖集团增资扩股。 　　2006年，广州市华美丰收资产管理有限公司(下称“华美丰收”)总经理宋世新持兴云信公司法人委托书等文件，以其授权代表身份，多次与盐湖集团、青海省国资委等部门商谈，并以兴云信公司名义分别签订增资盐湖集团2亿股、受让青海国投公司持有的盐湖集团3818万元国有法人股权的协议。 　　检方对此过程认定为：宋世新等人系假冒国企兴云信的工作人员，虚构事实、隐瞒真相。 　　当时 保利地产 (微博)(10.62,0.00,0.00%)刚刚上市，分列第二、三大股东的张克强和华美集团尚未能变现巨额市值。于是华美系主要高管和内部股东30余人共同