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内部控制管理手册 九、企业内部控制—人力资源 1.1组织架构制度 第1 章 总则 第1 条 为了更高效地完成人力资源部的各项工作任务，进一步明确各工作岗位的职责权限、工作流程和相关要求，特制定本制度。 第2 章 组织架构的设计 第2 条 经理级（1 人） 根据公司发展规划，组织制定并推行各项人力资源政策措施，有效激励员工，开发员工，确保获取和留住公司发展所需的各类人员；负责人力资源部全面管理和工作安排，对部门整体管理目标负责，负责人力资源部所负责工作的最后审核；协助运营副总开展人力资源管理工作。 第3 条 主管级（1 人） 在部门经理的领导下，对所主管的人力资源模块工作负责。 第4 条 专员级（2 人） 在部门经理的领导下，独立或协助人力资源管理某些模块的工作开展。 第3章 组织架构的调整 第5 条 每年年末，人力资源分管副总根据该年度的经营管理状况，组织相关业务部门对目前的组织架构和各部门的职责进行评估，及时发现组织架构设计与运行中存在缺陷的形成分析报告和调整建议报告提交公司董事、监事、高级管理人员及员工代表进行评议，根据评议结果形成最终组织架构分析和调整报告提交公司经理层审议后对组织架构进行调整。  1.2招聘管理制度 第1 章 总则 第1 条 目的 为合理配置公司整体人力资源，优化人才结构，应对内外环境的人力供需变化，特制定本招聘管理制度。 第2 条 人力资源配置目标 1、各单位依据年度经营目标，制定相匹配的人力资源配置计划，经董事长办公会议批准后实施，人力资源部统一备案登记。 2、各单位的人力资源配置由人力资源部整体协调，打破事业部和部门之间界限，保持公司人力资源整体配置的优化。 3、每年年末，人力资源部经理收集各部门、所属单位人力资源现状和发展要求后分析公司人力资源计划的执行情况，并进行评估。如需要调整年度计划，提出调整意见和方案，形成人力资源计划执行情况总结报告，上报公司董事长。 第3 条 适用范围 本制度适用于本公司，下属各公司参照执行。 第4 条 基本原则 1、公开公正：计划公开、岗位公开、考核公正、评价公正。 2、平等竞争：岗位面前人人平等，杜绝地域、单位、职务、资历、工龄因素的影响，以才择人，优胜劣汰。 3、优先原则：同等条件下，公司在职员工可优先申请调配换岗，通过内部调配最大限度地发挥员工的潜能，满足公司人才需求。 第2 章 细则 第5 条 内部优先选聘：为向具有潜力的员工提供更为广阔的内部发展空间，空缺职位优先在公司内部选拔合适人才。 第6 条 回避制度： 1、各单位均不得录用本单位现职员工的亲属或其他单位有业务关系部门人员的亲属。 2、各单位原则上均不得录用公司现职员工的亲属，特殊情况需录用时须在人力资源部备案。 3、公司高级管理人员应避免介绍本人的同学、朋友进入公司。关系单位推荐人选应符合公司规定的岗位任职资格，对达不到岗位任职资格又确实要安排的人选，原则上统一安排到市场一线接受锻炼，并接受统一的绩效考核管理。 第7 条 招聘权限规定： 1、人力资源部：负责招聘工作的计划制订和组织实施；完成对应聘者的基本任职资格、能力、个性品质、职业倾向、求职动机和个人需求的评价；综合各级考评意见，提出录用建议。 2、用人单位：提供人员需求（包括职位名称、招聘数量、基本要求等）；筛选应聘资料；面试应聘者，对应聘者的专业技术知识、技能和能力做出评价。 第8 条 面试录用规定：各单位招聘录用员工必须严格遵守二级审批制，即由所招聘岗位的直接上级和二级主管分别面试、并由二级主管决定录用与否。部门经理（含副经理）级及以上干部的录用需提请董事长办公会讨论，董事长签批意见。非人力资源部门，任何部门不得擅自招聘、录用新员工。未经审批程序，人力资源部门不予办理新员工的招聘和录用手续。 第9 条 除特殊约定如财务经理职位外，子公司总部人员由本单位人力资源部门负责组织面试。 第10 条 销售主管级以上人员的招聘录用，必须事先进行职业背景调查，合格后方可发放《录取通知书》，地区销售人员应将所有资料备齐，由人力资源部备案并通知正式上岗时间。 第11 条 招聘期限：一般职位的外部招聘在招聘申请表审批后15 个工作日内完成招聘事宜；关键岗位依劳动力市场情况决定。 第3 章 招聘计划制订 第12 条 招聘计划 1、年度计划：依公司年度经营目标、机构设置、人员编制与调整，人力资源部于每年末组织各单位编订《公司年度人力资源配置计划》，经董事长办公会批准后备案，并依此制定年度人力资源招聘调配计划，报人力资源部总监审批。 2、季度招聘计划及方案：每季度末，由人力资源部汇总各单位的职位需求，选择相应的招聘方式，与用人单位共同确定候选人，进入正式招聘程序。 第13 条 招聘申请：用人部门因工作需要招聘人员，应事先填写《招聘申请表》，报各单位负责人审核，人力