某某集团有限企业外派监事经管体系规范.DOCVIP

PAGE / NUMPAGES 机密 机密 哈药集团有限公司 外派监事经管制度 北京新华信经管顾问有限公司 2004年4月 目录 TOC \o 2-2 \h \z 第一章总则 1 第二章职责、权利和义务 1 第三章聘任 2 第四章工作方式、内容和报告 4 第五章考核和薪酬 5 第六章解聘、辞职和离任 6 第七章附则 7 附一：哈药集团公司外派监事任命书 8 附表二：哈药集团公司外派监事工作报表 9 附三：哈药集团公司外派监事解聘书 10 外派监事经管制度 总则 为建立和完善哈药集团法人治理机制，科学有效地经管外派监事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和哈药集团章程，制定本制度.资料个人收集整理，勿做商业用途 外派监事是指哈药集团公司对外投资时，由哈药集团公司提名并代表哈药集团公司在被投资企业出任监事地员工. 外派监事按照是否在哈药集团公司兼任经营经管职位分为专职监事和非专职监事.专职监事是指在哈药集团不兼任经营经管职位地外派监事，非专职监事是指在哈药集团兼任经营经管职位地外派监事.资料个人收集整理，勿做商业用途 本制度中，除特殊注明之外，“集团”是指哈药集团，“集团公司”是指哈药集团有限公司，“权属公司”是指哈药集团有限公司拥有实际控制权地对外投资企业.资料个人收集整理，勿做商业用途 职责、权利和义务 集团公司通过外派监事对权属公司董事会和经营层经营经管进行监督，外派监事应该严格履行其职责.外派监事地职责包括：资料个人收集整理，勿做商业用途 参与检查权属公司财务，并及时向集团公司汇报权属公司地财务现状； 参与监督权属公司董事、经营层成员在经营经管中是否合法合规，当权属公司董事、经营层成员地行为损害公司利益时，要求其予以纠正，并及时向集团公司汇报；资料个人收集整理，勿做商业用途 集团公司赋予地其他职责. 外派监事在履行职责时，应该享有相应地权利.外派监事地权利包括： 获知权属公司各类经营经管信息地权利； 获知集团公司有关其任职权属公司经营经管信息地权利； 列席集团公司有关其任职权属公司经营经管决策会议地权利； 出席权属公司地监事会地权利； 在权属公司监事会上对所议事项进行表决地权利； 列席权属公司董事会地权利； 提议召开权属公司董事会地权利； 提议召开权属公司临时股东大会地权利； 集团公司赋予地其他权利. 外派监事在履行职责时，应该体现相应地义务.外派监事地基本义务包括： 遵守集团公司章程，忠实履行职务，维护集团公司利益，不得利用监事地职权为自己谋取私利； 不得利用监事职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占集团公司地财产； 不得泄露集团公司秘密； 作为集团公司地对权属公司经营经管地监督者，在权属公司监事会进行表决时，要慎审行使表决权，不得损害集团公司利益；资料个人收集整理，勿做商业用途 外派监事不得同所任职公司订立合同或者进行交易. 聘任 集团公司在选派和任命外派监事时，要遵循程序规范、规范透明、用人唯贤等用人原则. 外派监事地基本任职资格包括： 根据国家相关法律法规具备担任公司监事地资格； 承认并信守集团公司章程，承诺根据公司章程及有关地经管制度忠实、诚信、勤勉地履行职责； 具备现代公司治理地基本知识，熟悉相关法律法规和内部经管制度； 具备一定地经管能力和专业能力，经管能力包括沟通协调能力和人际交往能力等，专业能力包括研究分析能力、问题解决能力、表达能力等；资料个人收集整理，勿做商业用途 年富力强，有足够地时间和精力履行其应尽地职责； 外派监事地选拔和任命流程如下： 集团公司董事会根据权属公司地实际情况，向人力资源部提出委派外派监事地需求计划； 人力资源部根据外派监事需求计划组织初步选拔，根据初步选拔结果提出外派监事候选人名单（2－3人）； 人事分管副总裁对外派监事候选人名单进行审议，并提出意见； 总裁对外派监事候选人名单进行审核，必要时召集总裁办公会进行审议，并提出外派监事提名议案（1人）； 集团公司董事会对总裁（总裁办公会）审议通过地外派监事提名议案进行审核，并形成集团公司地决议； 集团公司董事会董事长根据董事会决议，在权属公司股东大会上对外派监事提名议案进行表决； 外派监事提名议案经过权属公司股东大会表决通过之后，由董事会董事长签发外派监事任命书（参看附一《哈药集团公司外派监事任命书》）；资料个人收集整理，勿做商业用途 外派监事收到外派监事任命书之后前往权属公司就职. 外派监事既可以是专职监事，也可以是兼职监事. 外派监事应该要保证有充分地时间和精力来切实履行其职责，专职监事最多可以同时在不超出4家权属公司担任外派监事，兼职监事最多可以同时在不超出2家权属公司担任外派监事.资料个人收集整理，勿做商业用途 工作方式、内容和报告 兼职外派监事地日常办公地点在集团公司. 专职外派监事地日常办公地点根据实际情