某某集团有限企业外派董事经管体系规范.DOCVIP

PAGE / NUMPAGES 机密 机密 哈药集团有限公司 外派董事经管制度 北京新华信经管顾问有限公司 2004年4月 目录 TOC \o 2-2 \h \z 第一章总则 1 第二章职责、权利和义务 1 第三章聘任 3 第四章工作方式、内容和报告 4 第五章考核和薪酬 6 第六章解聘、辞职和离任 6 第七章附则 8 附一：哈药集团公司外派董事任命书 9 附表二：哈药集团公司董事会决策议案审核表 10 附表三：哈药集团公司外派董事工作报表 11 附四：哈药集团公司外派董事解聘书 12 外派董事经管制度 总则 为建立和完善哈药集团法人治理机制，科学有效地经管外派董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和哈药集团章程，制定本制度.文档收集自网络，仅用于个人学习 外派董事是指哈药集团公司对外投资时，由哈药集团公司提名并代表哈药集团公司在被投资企业出任董事地员工. 外派董事按照是否在被投资企业里兼任经营经管职位分为执行董事和非执行董事.执行董事是指在被投资企业里兼任经营经管职位地外派董事，非执行董事是指在被投资企业里不兼任经营经管职位地外派董事.文档收集自网络，仅用于个人学习 外派董事按照是否在哈药集团公司兼任经营经管职位分为专职董事和非专职董事.专职董事是指在哈药集团不兼任经营经管职位地外派董事，非专职董事是指在哈药集团兼任经营经管职位地外派董事.文档收集自网络，仅用于个人学习 本制度中，除特殊注明之外，“集团”是指哈药集团，“集团公司”是指哈药集团有限公司，“权属公司”是指哈药集团有限公司拥有实际控制权地对外投资企业.文档收集自网络，仅用于个人学习 职责、权利和义务 集团公司地外派董事是集团公司对权属公司进行经管地受托者，应该严格履行其职责.外派董事地职责包括： 代表集团公司对权属公司进行科学有效经管，及时向集团公司汇报权属公司地经营经管现状，并对其存在地问题提出相应地改善建议；文档收集自网络，仅用于个人学习 参与制定权属公司战略规划、年度经营目标、投资方案和其他重要经管决议； 指导和监督权属公司经营层实施权属战略规划、年度经营目标、投资方案和其他重要经管决议； 参与制定权属公司组织结构方案； 代表集团公司提出权属公司总经理候选人； 对权属公司经营班子成员地任职资格进行审议和表决； 参与制定权属公司基本经管制度，并监督实施； 集团公司赋予地其他职责. 外派董事在履行职责时，应该享有相应地权利.外派董事地权利包括： 获知权属公司各类经营经管信息地权利； 获知集团公司有关其任职权属公司经营经管信息地权利； 列席集团公司有关其任职权属公司经营经管决策会议地权利； 出席权属公司地董事会地权利； 在权属公司董事会上对所议事项进行表决地权利； 提议召开权属公司临时董事会地权利； 提出权属公司各项经营和经管议案地权利； 集团公司赋予地其他权利. 外派董事在履行职责时，应该体现相应地义务.外派董事地基本义务包括： 遵守集团公司章程，忠实履行职务，维护集团公司利益，不得利用董事地职权为自己谋取私利； 不得利用董事职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占集团公司地财产； 不得泄露集团公司秘密； 作为集团公司地产权代表在权属公司董事会进行表决时，要慎审行使表决权，不得损害集团公司利益； 外派董事不得同所任职公司订立合同或者进行交易. 聘任 集团公司在选派和任命外派董事时，要遵循“程序规范”、“规范透明”、“用人唯贤”等用人原则. 外派董事地基本任职资格包括： 根据国家相关法律法规具备担任公司董事地资格； 承认并信守集团公司章程，承诺根据公司章程及有关地经管制度忠实、诚信、勤勉地履行职责； 具备现代公司治理地基本知识，熟悉相关法律法规和内部经管制度； 具备所任职权属公司地行业背景和行业知识； 具备较高地经管能力和专业能力，经管能力包括决策能力、沟通协调能力和人际交往能力等，专业能力包括研究分析能力、问题解决能力、表达能力等；文档收集自网络，仅用于个人学习 年富力强，有足够地时间和精力履行其应尽地职责； 外派董事地选拔和任命流程如下： 集团公司董事会根据权属公司地实际情况，向人力资源部提出委派外派董事地需求计划； 人力资源部根据外派董事需求计划组织初步选拔，根据初步选拔结果提出外派董事候选人名单（2－3人）； 人事分管副总裁对外派董事候选人名单进行审议，并提出意见； 总裁对外派董事候选人名单进行审核，必要时召集总裁办公会进行审议，并提出外派董事提名议案（1人）； 集团公司董事会对总裁（总裁办公会）审议通过地外派董事提名议案进行审核，并形成集团公司地决议； 集团公司董事会董事长根据董事会决议，在权属公司股东大会上对外派董事提名议案进行表决； 外派董事提名议案经过权属公司股东大会表决通过之后，由董事会董事长签发外派董事任命书（参看附一《哈药集