规范文件模板10.docxVIP

封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 制度文件经管办法(模板) 版本号：V1.0 受控编号：BN-GM-S003 主办部门： 审 批： 年 月 日 实施日期： 年 月 日 密 级： ■秘密 □机密 □绝密 修订记录（修订要点详见末页） 修订前编号/版本号 修订后编号/版本号 修订前总页数（含附件） 修订后总页数（含附件） 修订日期 共0页 共0页 共0页 共0页 共0页 共0页 共0页 共0页 共0页 共0页 目录 TOC \o 1-5 \h \z \u 1. 目的 1 2. 适用范围 1 3. 术语定义 1 4. 职责权限 1 5. 主要内容 1 5.1 基本原则 1 5.2 文件类型、编码和命名规范 1 5.3 编码规则 2 5.4 经管权限 2 5.5 制度制订/修订、发布流程 3 5.5.1 文件制订/修订、发布流程图 3 5.5.2 流程说明 4 5.6 文件宣传、培训 4 6. 相关文件 4 6.1 附属文件 4 6.2 关联文件 4 7. 其他 4 8. 修订记录 4 正文内容为参考样例, 正文内容为参考样例,使用时请删除 目的 所有目录标题：四 所有目录标题：四(14)号宋体,加粗,段前段后0行,单倍行距 适用范围 正文为小四(12)号宋体,段前、段后0.5行,行距20 正文为小四(12)号宋体,段前、段后0.5行,行距20磅 术语定义 规章制度：指依据相关法律法规，结合实际情况制定的规范公司经营经管的文件。制度的名称为“章程”、“手册”、“制度”、“办法”、“规定”、“实施细则”等；文档收集自网络，仅用于个人学习 职责权限 文件制订部门：负责具体制度文件的编制、修订、评审和提请发布；负责文件的解释；组织对所主导制度文件的培训及宣传，确保文件得到全面、有效执行。文档收集自网络，仅用于个人学习 -终级子项内容罗列，使用小写a) b) c)。 -终级子项内容罗列，使用小写a) b) c)。 -终级子项的父项也为子项罗列，父项则为1) 2) 3) 基本原则 要求合法合规：制度内容、要求不得违反国家相关法律法规。 格式统一规范：文件的VI、命名、内容描述和排版格式等符合统一规范规定。 文件类型、编码和命名规范 类别 表现形式 定义 文控编码 命名规范 理念纲领类 章程 对公司宗旨、组织原则和经营经管方法等事项的原则性规定，适用于对L0级流程的规范。 M(Management Handbook) xx章程 手册 根据发展规划、经营计划和专项经管提升而制定的纲领性、框架性文件，适用L0级流程，如：授权手册。 xx手册 制度要求 制度 对经营经管某一方面作的原则性要求、强制性规范，明确员工行为“高压线”：必须/严禁做什么，适用于L1/L2级流程，如：采购经管制度。 S(System) xx制度/xx规范 经管办法 对公司经营经管某一方面作的具体经管规定，适用于L2/L3级流程，如：供应商经管办法、供应商考核经管办法。 xx经管办法 流程指引 流程 以流程图和流程说明的形式直接形成单独文件，界定某一业务流程主要活动、各节点权责、资源配置，明确工作步骤、活动顺序和职责权限。适用于L3/L4/L5级操作类流程，如：供应商考核流程/程序。 P(Process) xx流程/程序 指引 业务操作指导细则、参考规范，确定业务活动具体方法，重在指导实际操作。适用于L3/L4/L5级流程，如：供应商年度考核指引。 I(Instruction) xx实施细则/指引 表单模板 业务流与审批流的体现，追溯、记录活动过程。 R(Record) xx表/单/模板 【注】a)、手册、制度、办法、指引类文件，可根据需要直接将所涉及的业务流程以流程图和流程说明形式内嵌于本文件中，作为其内容之一。文档收集自网络，仅用于个人学习 b)、规范化文件，如技术规范、设计规范、任职资格规范、财务预算规范、采购价格规范等，如此规范为强制要求执行的，则归属于制度类文件经管范围，如仅供参考、技术指导，不强制完全执行，则列为指引类文件。文档收集自网络，仅用于个人学习 编码规则 公司各类文件的统一编码规则为：“公司代码-业务代码–文控编码+流水号”… 业务代码 根据文件内容所对应的业务活动特点，统一将各类文件分别划分从属于以下业务领域，确定相应职能代码。 业务类别