威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2019-010 证券代码：872650 证券简称：双丰韩柏 主办券商：招商证券 威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司 关于补充确认2018 年度超出预计金额日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。 2018 年9 月5 日，威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司2018 年第二次 临时股东大会审议通过《关于追认2018 年1-6 月及补充预计2018 年下半年度日 常性关联交易的议案》（公告编号：2018-014、2018-017 ），公司对 2018 年日常 性关联交易中威海双丰电子集团有限公司关联采购（水电费）交易金额确认为 120,665.94 元， 2018 年威海双丰电子集团有限公司关联采购（水电费）实际的 发生金额为281,013.74 元，超出确认金额160,347.80 元。超出金额的原因系公 司对水电需求量的增加，造成关联采购超出预计金额，现公司予以补充确认。 公司对 2018 年日常性关联交易中威海双丰物探设备股份有限公司关联采 购（水电费）交易金额上半年确认为0 元， 2018 年威海双丰物探设备股份有限 公司关联采购（水电费）实际的发生金额为12,686.47 元，超出确认金额12,686.47 元。超出金额的原因系公司对水电需求量的增加，造成关联采购超出预计金额， 现公司予以补充确认。 （二）表决和审议情况 2019 年4 月16 日，公司第一届董事会第十五次会议审议了《关于补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易》议案， 董事长刘效锋、董事连文彬、 公告编号：2019-010 董事王林政回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：威海双丰电子集团有限公司 住所：威海火炬高技术产业开发区火炬路 156 号 注册地址：威海火炬高技术产业开发区火炬路 156 号 企业类型：有限责任公司( 自然人投资或控股) 法定代表人：刘效锋 实际控制人：刘效锋 注册资本：3,704.10 万元 主营业务：石油电子仪器、专用仪器仪表、机械电子成套装备与系统的研发、 制造、销售、租赁与经营；国际经济技术合作、工程承包与资源开发业务；工程 测量仪器的标定、检测技术服务、代理；备案范围内的货物及技术进出口业务； 自有房屋租赁;贵金属研发、销售。 2. 法人及其他经济组织 名称：威海双丰物探设备股份有限公司 住所：威海高技术产业开发区初村和兴路-1517-7 号 注册地址：威海高技术产业开发区初村和兴路-1517-7 号 企业类型：股份有限公司(非上市) 法定代表人：刘效锋 实际控制人：刘效锋 注册资本：5,175.00 万元 主营业务：石油勘探、钻采装备、物探设备的制造、销售及租赁；石油勘探、 钻采、物探的工程技术服务；油气井微地震监测和服务；贵金属研发、销售；备 案范围货物和技术进出口业务。 （二）关联关系 公告编号：2019-010 威海双丰电子集团有限公司是公司股东，实际控制人刘效锋控制的企业，同 时公司董事兼总经理王林政为威海双丰电子集团有限公司的董事，属于公司关联 方。 威海双丰物探设备股份有限公司是威海双丰电子集团有限公司控制的企业， 公司董事刘效锋、连文彬担任双丰物探董事，属于公司关联方。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 公司与