广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公.PDFVIP

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2013-058 广西桂冠电力股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第十二次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于2013 年 12 月18 日以 电子邮件方式发出。 （三）本次董事会会议于2013 年 12 月25 日以通讯表决方式召 开。 （四）会议应参加表决董事 11 名，实际参加会议表决的董11 名。 二、公司第七届董事会第十二次会议审议情况 以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，7 票回避，通过了《关于公 司本部及直属企业、部分控股子公司拟签订龙滩大厦写字间租赁合同 的议案》， 同意广西桂冠电力股份有限公司本部、大化水电总厂、广 西桂冠开投电力有限责任公司、广西平班水电开发有限