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中国反洗钱现状 ??????我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月,中国人民银行成立了反洗钱工作领导 小组; 2002年9月, 中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付 交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称”一规定两办法”)。2003年10月,中国人民银行设立反洗钱局,负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。2004 年7 月,中国人民银行成立中国反洗钱监测分析中心, 负责反洗钱资金监测。至此,由公安部、中央银行、国家外汇管理局、商业性金融机构构成的 一套反洗钱组织体系初步形成。2006年10月31日全国人大通过了《中华人民共和国反洗钱法》，于2007年1月1日起施行 中国反洗钱工作目前也面临着严峻的挑战。洗钱犯罪案件不断上升，采用的伪装也越来越多样化。中国人民银行发布的《2006年中国反洗钱报告》的统计显示，央行及其分支机构在2006年协助警方成功侦破100余起洗钱案件，涉案金额高达人民币400多亿元。在2005年，共破获50起洗钱案件，涉案金额达人民币100多亿元。 中华人民共和国反洗钱法律法规 ??????为了遏制洗钱犯罪及相关犯罪，明确金融机构的反洗钱职责，全国人民代表大会于2006年10月31日通过了《中华人民共和国反洗钱法》，于2007年1月1日起施行。《中华人民共和国反洗钱法》扩大