某单位内部审计岗位职能说明书.docVIP

某单位内部审计岗位职能说明书 审计监察部经理 职 务 说 明 书 职位名称 审计监察部经理 所属部门 审计监察部 职位编号 AS-JD-01 职务等级 级 等 定 员 1人 晋升职位 集团财务总监 直属上司 集团董事长 直接下属 审计监察主管、专员 编写日期 reserved-38074x1f 岗位设置目的 加强内部监督，保障集团规章制度切实贯彻执行，促进经营活动健康发展，维护集团暨股东的合法权益 主要工作及职责 1）拟订审计、监察工作规划和年度计划，报董事长批准后组织实施； 2）审核内部审计、监察规章制度草案，报董事长批准后组织实施； 3）确定具体审计、监察项目，指定经办人和实施时间； 4）审定审计、监察工作方案； 5）指导下属的业务；督促下属的工作进度； 6）协调审计、监察过程中与其它部门、下属企业的关系。 7）复核关键性工作底稿； 8）审定审计、监察报告和建议； 9）审定一般审计、监察决定，审核重要事项的审计、监察决定； 10）总结审计、监察工作总体情况； 11）对下属进行廉洁自律、遵纪守法教育，组织本部门的业务技能培训； 12）完成上级交办的其他工作任务。 工作流程 1） 2）因其复杂，另以文件形式出现。 3） 4） 职务权限 1）审定审计、监察工作方案； 2）执行审计、监察任务 3）审定审计、监察报告和建议； 4）审定一般审计、监察决定 5）安排、指导下属的工作，督促下属的工作进度； 6）提出下属的职务录用、升迁、免除和薪资升、降建议 7）复核本部门费用支出 8）向有关部门提出本部门物品采购、费用开支申请 工作特征 1）工作复杂性：复杂 6）出差频率：频繁 2）工作创造性：极强 7）工作时间：每天八小时 3）协调难度：难 8）工业伤害：环境污染 4）工作压力：大 9）知识多样性：知识面要求广 5）工作环境： 10）对企业贡献：直接贡献和间接贡献都大 难点 1）发现问题、解决问题 2）部门、单位之间的协调 3） 4） 5） 工作绩效标准 1）按时完成年度审计、监察工作计划 9） 2）按时完成上级临时交办的工作任务 10） 3）为集团和下属企业避免、挽回经济损失 11） 4）提出的管理建议被采纳后取得明显成效 12） 5） 13） 6） 14） 7） 15） 8） 16） 技能要求 1）电脑： windows、word、excel、internet 2）财务软件：熟练使用用友、金蝶财务软件 3）审计、财务、会计、工程预算、监察 4） 基本任职资格 1）年龄：35—50岁 2）本职工作年限：审计和财务经历10年以上(其中审计5年以上) 3）学历要求：财经类本科以上学历，学士以上学位 4）专业知识：财务、会计、审计、工程预算、监察 5）职务相关知识：财经法规、财经应用文写作 6）语言能力： 7）身体条件：健康 8）品格属性： 9）职称要求：审计师或会计师职称，有注册会计师资格 10）其它：有在沿海外资企业工作经历，愿意经常出差 本人确认____________ 上司确认___________ 日 期____________ 日 期___________ 说明： 1）工作流程因其较为繁杂，每一个岗位有多个工作或任务体组成，每一项工作都有其流程，故以文件形式体现。 2）职务编号：部门代号+JD+职位顺序码。 3）职位说明书（JOB DESCRIPTION）也称之为“工作说明书”。 审计监察主管 职 务 说 明 书 职位名称 审计监察主管 所属部门 审计监察部 职位编号 AS-JD-02 职务等级 级 等 定 员 2人 晋升职位 审计监察部经理 直属上司 审计监察部经理 直接下属 审计监察专员 编写日期 reserved-38074x1f 岗位设置目的 加强内部监督，保障集团规章制度切实贯彻执行，促进经营活动健康发展，维护集团暨股东的合法权益 主要工作及职责 1）起草内部审计、监察规章制度； 2）受部门经理指派，担任审计、监察小组(非常设)组长，组织实施具体审计、监察项目； 3）起草审计、监察工作方案； 4）指导审计、监察小组内其他人员的业务；督促其工作进度； 5）编制工作底稿，复核审计、监察小组内其他人员编制的工作底稿； 6）起草审计、监察报告、决定和建议； 7）小结单项审计工作； 8）向部门经理提出改进内部审